|
|
|
|
华海药业(600521)第三届监事会第二次会议决议公告 2008-3-25
|
浙江华海药业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告
浙江华海药业股份有限公司（以下称"公司"）第三届监事会第二次会议于二OO八年三月二十一日在公司四楼会议室召开。会议应到会监事三人，到会监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会召集人高邦福先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过了如下议案：
1、 审议通过了《公司2007年度监事会报告》
表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过了《公司2007年度审计报告》
表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
3、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》
表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
4、审议通过了《公司2007年年度报告及摘要》
表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2007年年度报告进行了严格的审核。监事会认为：
（1）公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（2）公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）公司监事会未发现参与2007年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
5、审议通过了《公司2007年度利润分配预案》
本公司2007年度利润分配预案为：以2007年末总股本230,174,053股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1元（含税），共计23,017,405.3元（含税）。
本公司2007年度资本公积金转增预案为:截止2007年12月31日，本公司资本公积金余额为322,168,458.69元。公司以2007年末总股本230,174,053股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增3股。本次转增后，公司资本公积金尚余253,116,242.79元。
表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
6、审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》
表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
浙江华海药业股份有限公司监事会议事规则详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
7、审议通过了《关于修改浙江华海药业股份有限公司股权激励计划（草案）的议案》
表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
监事会认为：本次对股票期权激励计划的修改程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《上市公司股权激励管理办法（试行）》等相关法律法规的规定；修改后的激励计划规定的激励对象符合证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》中对于激励对象的规定，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司
监 事 会
二OO八年三月二十一日 |
|
|
|