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三佳科技(600520)第三届监事会第九次会议决议公告 2008-4-16
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铜陵三佳科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
铜陵三佳科技股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第九次会议于2008年4月14日下午5：30在公司四楼会议室召开。会议由监事会主席郜光辉先生主持，应到监事3人，实到监事3人，会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了如下决议：
一、审议通过了《2007年度总经理工作报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2007年监事会工作报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《2007年年度报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《公司2007年度利润分配预案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《公司2008年度日常经营性关联交易的预算议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于增补一名监事的预案》
因为公司监事会由4人组成，而现在只有三名监事（其中两名为职工代表监事），建议史金宝先生为公司监事会监事，提请股东大会审议批准。史金宝简历请见附件。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
以上二、三、四、五、六、七项议案需提交股东大会审议批准。
特此公告
铜陵三佳科技股份有限公司监事会
二○○八年四月十四日
附件：史金宝的个人简历
史金宝，男，汉族，陕西延安市人，1949年11月出生，中共党员，职业律师。曾任郑州市六中教师，郑州市公安局二区分局干部，中国郑州市二区纪检委干部，河南省劳动厅干部，郑州市司法局干部，现为职业律师。 |
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