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三佳科技(600520)第三届董事会第十六次会议决议公告 2008-2-22
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铜陵三佳科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
铜陵三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2008年2月13日以电子邮件和传真的形式向各位董事发出了召开公司第三届董事会第十六次会议的通知。本公司第三届董事会第十六次会议于2008年2月20日上午9：00点在公司四楼会议室召开。出席会议的董事应到9人，实到8人。董事何炬先生因事未能出席本次会议，已书面授权委托给董事杨雪峰先生代为出席并表决。本次会议由公司董事长周松波先生主持，公司部分监事及高管人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议并以投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司银行融资授信的议案》；
为了解决公司生产经营正常运转所需资金，董事会同意在以下商业银行申请综合授信并取得相关融资：
1、同意向中国银行股份有限公司铜陵分行申请取得综合授信伍佰万元人民币，期限为自本次董事会通过此议案之日起一年内。
2、同意向中国建设银行股份有限公司铜陵分行申请取得综合授信融资（包括银行贷款、信用证、银行承兑汇票、银行保函等）叁仟
1万元人民币，期限为自本次董事会通过此议案之日起一年内。
3、同意向中国工商银行股份有限公司铜陵分行申请取得综合授信融资（包括银行贷款、信用证、银行承兑汇票、银行保函等）肆仟伍佰万元人民币，期限为自本次董事会通过此议案之日起一年内。
4、同意向中国进出口银行南京分行申请取得出口卖方信贷借款肆仟伍佰万元人民币，期限为自本次董事会通过此议案之日起一年内。
同时，为了提高决策效率，董事会授权公司董事长周松波先生向上述各商业银行具体办理并签署融资的相关法律文书。
该议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过了《关于设置董事会专门委员会及职务任命的议案》；
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《上市公司治理准则》等有关规定，在董事会下设提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。根据相关任职要求，经过协商，确定四个专门委员会成员分别如下：
1、提名委员会：
主任（召集人）：陈兰志
委员：陈秀生、陈修明
2、战略委员会：
主任（召集人）：周松波
委员：陈兰志、陈迎志
3、审计委员会：
主任（召集人）：瞿胜章
委员：陈秀生、杨雪峰
4、薪酬与考核委员会：
主任（召集人）：陈秀生
委员：瞿胜章、陈修明
该议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过了《三佳科技董事会专门委员会工作细则》；
为了完善公司治理结构，我们根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关规定，在设置了四个董事会专门委员会的基础上制定了《三佳科技董事会专门委员会工作细则》，以规范运作，充分发挥四个董事会专门委员会的作用。
该议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。
四、审议通过了《三佳科技独立董事工作制度》；
为促进公司的规范运作，完善公司的法人治理结构，强化内部约束和监督机制，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定和要求，特制定了《三佳科技独立董事工作制度》，以充分发挥独立董事在上市公司法人治理中的作用。
该议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。
五、审议通过了《关于聘任刘双越女士为公司财务总监的议案》；
根据董事长提名，聘任刘双越女士为公司财务总监。
该议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。
针对第五个议案，公司独立董事发表了独立意见，认为刘双越女士的个人履历等相关资料符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》中有关任职资格的规定，任职资格合法。公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意本次董事会作出的聘任刘双越女士担任公司财务总监职务的决定。附：1、刘双越女士的个人简历
以上第二、三、四个议案还需提交股东大会审议。
特此公告。
铜陵三佳科技股份有限公司董事会
二○○八年二月二十日
附1、刘双越女士的个人简历
刘双越，女，1966年出生，哈尔滨工业大学经济管理专业毕业，本科，曾任正大集团鹏泰（秦皇岛）有限公司财务主任，首安工业消防股份有限公司财务经理，石家庄联邦伟业房地产开发有限公司、石家庄联邦伟业物业管理有限公司、石家庄联邦伟业装饰有限公司财务总监。 |
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