|
|
|
|
康美药业(600518)第四届监事会第四次会议决议公告 2008-2-1
|
广东康美药业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告
广东康美药业股份有限公司第四届监事会第四次会议的通知于2008年1月20日以书面和传真方式发出，会议于2008年1月30日上午在公司会议室召开。参加会议的应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人王廉君主持。
一、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议确定议程为：
1、审议《2007年度监事会工作报告》；
2、审议《公司2007年度报告（正文及摘要）》；
3、审议《2007年度公司财务决算草案》；
4、审议《公司2007年度利润分配预案》；
5、审议《公司2007年度资本公积金转增股本预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》。
二、经与会全体监事表决，会议审议通过以下议案：
1、审议通过《2007年度监事会工作报告》；
2007年度，公司监事会成员均列席参加了公司董事会会议和股东大会会议，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，从切实维护公司利益和广大中小股东利益出发，认真履行监事会的职能，对公司股东大会、董事会召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，对公司经营管理、财务状况和董事、高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度建设等进行了全面监督。监事会对公司生产经营状况以及公司董事会、经营管理班子所取得的工作成绩给予了充分肯定。并对下列事项发表独立意见：
1)、公司依法运作情况：
报告期内，公司董事会和高层领导班子认真的履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的责任和义务，在报告期内修改了《公司章程》，建立了比较完善的内部控制管理制度，并按制度办事，运作规范；公司的经营决策程序合法。
2)、报告期内没有发现公司存在违法经营问题。公司董事、经理及高管人员在执行职务时能遵守国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠于职守，没有发现违反法律、法规和公司章程或损害公司和股民利益的行为，也未受到行政主管部门及证券监管部门的处罚；
3)、检查公司财务的情况：监事会对公司财务状况进行了认真的检查，认为公司财务报告真实地反映了公司2007年的财务状况和经营成果，公司财务核算比较健全，会计事项的处理、报表的编制及公司所执行的会计制度符合会计准则和股份公司财务制度要求。广东正中珠江会计师事务所对公司2007年度财务状况出具的标准无保留意见的审计意见客观、公正，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
4)、公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。
5)、报告期内，公司未涉及收购及出售资产事项，不存在内幕交易行为及损害股东权益或造成公司资产流失的现象。
6)、公司之控股股东除为本公司的银行借款提供担保外，无其他关联交易。
本议案须提交2007年度股东大会审议通过。
赞同票3票，反对票0票，弃权0票。
2、审议通过《公司2007年度报告（正文及摘要）》；
公司监事会一致认为，公司董事会编制的2007年度报告严格按照《公司法》、《证券法》第68条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>（2007年修订）》的有关要求进行编制，监事会同意如下审核意见：
1）、公司2007年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2）、公司2007年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息均能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3）、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4）、全体监事认为公司2007年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赞同票3票，反对票0票，弃权0票。
3、审议《2007年度公司财务决算草案》；
本议案须提交2007年度股东大会审议通过。
赞同票3票，反对票0票，弃权0票。
4、审议《公司2007年度利润分配预案》；
本议案须提交2007年度股东大会审议通过。
赞同票3票，反对票0票，弃权0票。
5、审议《公司2007年度资本公积金转增股本预案》；
本议案须提交2007年度股东大会审议通过。
赞同票3票，反对票0票，弃权0票。
6、审议《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》。
本议案须提交2007年度股东大会审议通过。
赞同票3票，反对票0票，弃权0票。
广东康美药业股份有限公司监事会
二ＯＯ八年二月一日 |
|
|
|