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康美药业(600518)第四届董事会2007年度第六次临时会议决议公告 2007-10-26
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广东康美药业股份有限公司第四届董事会2007年度第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东康美药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2007年10月19日以书面形式和传真方式向公司各位董事及列席会议人员发出召开公司第四届董事会2007年度第六次临时会议的通知，并于2007年10月24日在公司五楼小会议室召开了此次会议。会议应出席董事9人，实际出席9人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长马兴田先生主持，公司监事和高管列席了会议。会议通过逐项审议，通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
此项议案尚须提交公司股东大会批准。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》
为了适应公司发展的需要，公司董事会决定对经营范围进行增项：“蛋白同化制剂、肽类激素”，具体变更范围以工商局核准的内容为准。董事会提请股东大会授权董事会根据公司经营范围变更的实际情况修改公司章程相关条款并办理工商变更登记手续。
此项议案尚须提交公司股东大会批准。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》
为进一步规范募集资金的管理和使用，根据《广东康美药业股份有限公司募集资金使用管理办法》的有关规定和募集资金运用项目的实际情况，公司董事会同意设立4个募集资金专用账户（分别为：交通银行普宁支行、普宁市农村信用合作社联合社、上海浦东发展银行广州分行、深圳发展银行广州分行中华广场支行）。
董事会授权经营层在满足募集资金安全、专户存储与专项使用等制度规定的前提下，可选择不同的资金银行存储方式，以提高银行存款利息收入。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过了《广东康美药业股份有限公司对外投资管理制度的议案》赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议通过了《广东康美药业股份有限公司关联交易管理制度的议案》赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
6、审议通过了《关于设立公司内部审计部门的议案》
随着公司规模和经营范围的扩大，面临的竞争愈加激烈，竞争带来了机遇和挑战，同时也带来了风险。为了更好地控制和降低公司经营风险，促使公司实现价值的最大化，公司决定设立内部审计部门，加强公司内部审计工作。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
7、审议通过了《关于公司治理专项活动整改报告的议案》
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
8、审议通过了《公司2007年度第三季度报告》
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
上述第1、4、5项议案内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。股东大会召开时间另行通知。
特此公告
广东康美药业股份有限公司董事会
二○○七年十月二十六日 |
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