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康美药业(600518)有限售条件的流通股上市公告 2007-10-19
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广东康美药业股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
本次有限售条件的流通股上市数量为15,930,000股
本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年10月25日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2005年10月14日经相关股东会议通过，以2005年10月21日作为股权登记日实施，于2005年10月25日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
1、康美药业相关股东作出的承诺
根据康美药业股权分置改革方案，康美药业的相关股东未作出除法定承诺外的其他特别承诺，法定承诺如下：
（1）各非流通股股东承诺其所持有的康美药业非流通股股份自股权分置改革方案实施后的首个交易日起，在十二个月内不上市交易或者转让；
（2）持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东普宁市康美实业有限公司承诺，在上述十二个月禁售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
（3）持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东普宁市康美实业有限公司承诺，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。
2、履行情况
各非流通股股东均按承诺履行。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，是否发生过除分配、转增以外的股本结构变化：是股改实施后至今公司股本结构的变化情况：
（1）2006年5月转增股本后的股本结构变化情况
2006年5月，康美药业实施每10股送红股2股转增3股，总股本增至159,300,000股。此次转增股本后股本结构如下：
股份类别 股份数量(股) 股权比例(%)
有限售条件流通股 108,675,000 68.22
无限售条件流通股 50,625,000 31.78
合计 159,300,000 100.00
（2）2006年6月增发A股并上市后的股本结构变化
2006年6月，康美药业公开增发A股6,000万股，增发完成后总股本增至219,300,000股。此次增发完成后股本结构如下：
股份类别 股份数量(股) 股权比例(%)
有限售条件流通股 108,675,000 49.56
无限售条件流通股 110,625,000 50.44
合计 219,300,000 100.00
（3）2006年10月部分有限售条件流通股可上市交易后的股本结构变化根据康美药业2005年10月14日相关股东会议通过的股权分置改革方案，2006年10月25日，康美药业31,840,566股有限售条件的流通股可上市交易，本次有限售条件流通股可上市交易后，康美药业的股本结构如下：
股份类别 股份数量(股) 股权比例(%)
有限售条件流通股 76,834,434 35.04
无限售条件流通股 142,465,566 64.96
合计 219,300,000 100.00
（4）康美药业2007年5月转增股本后的股本结构变化
2007年5月，康美药业实施每10股送红股3股转增7股，总股本增至438,600,000股。此次转增股本后股本结构如下：
股份类别 股份数量(股) 股权比例(%)
有限售条件流通股 153,668,868 35.04
无限售条件流通股 284,931,132 64.96
合计 438,600,000 100.00
（5）2007年9月增发A股并上市后的股本结构变化
2007年9月，康美药业公开增发A股7,100万股，总股本增至509,600,000股。此次增发完成后股本结构如下：
股份类别 股份数量(股) 股权比例(%)
有限售条件流通股 153,668,868 30.15
无限售条件流通股 355,931,132 69.85
合计 509,600,000 100.00
本次有限售条件的流通股上市以分配、公积金转增后的股本总额为基数计算。
2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例是否发生变化：是股改实施后至今，股东持有有限售条件流通股的变化情况：
（1）2006年5月转增股本后股东持有有限售条件流通股变化情况2006年5月，康美药业实施每10股送红股2股转增3股，有限售条件流通股股东持有的有限售条件流通股相应增加50%，增加后持有有限限售条件流通股情况如下：
股东名称 股份数量(股) 股权比例(%)
普宁市康美实业有限公司 84,799,434 53.23
普宁市国际信息咨询服务有限公司 5,968,891 3.75
普宁市金信典当行有限公司 5,968,892 3.75
许燕君 5,968,892 3.75
许冬瑾 5,968,891 3.75
小计 108,675,000 68.22
（2）2006年6月增发A股并上市后股东持有有限售条件流通股变化情况2006年6月，康美药业公开增发A股6,000万股，增发完成后总股本增至219,300,000股。增发完成后股东持有有限限售条件流通股情况如下：
股东名称 股份数量(股) 股权比例(%)
普宁市康美实业有限公司 84,799,434 38.67
普宁市国际信息咨询服务有限公司 5,968,891 2.72
普宁市金信典当行有限公司 5,968,892 2.72
许燕君 5,968,892 2.72
许冬瑾 5,968,891 2.72
小计 108,675,000 49.56
（3）2006年10月部分有限售条件流通股可上市交易后股东持有有限售条件流通股变化情况根据康美药业2005年10月14日相关股东会议通过的股权分置改革方案，2006年10月25日，康美药业31,840,566股有限售条件的流通股可上市交易，本次有限售条件流通股可上市交易后，股东持有有限限售条件流通股情况如下：
股东名称 股份数量(股) 持股比例(%)
普宁市康美实业有限公司 76,834,434 35.04
合计 76,834,434 35.04
（4）康美药业2007年5月转增股本后股东持有有限售条件流通股变化情况2007年5月，康美药业实施每10股送红股3股转增7股，总股本增至438,600,000股。此次转增股本后，股东持有有限限售条件流通股情况如下：
股东名称 股份数量(股) 持股比例(%)
普宁市康美实业有限公司 153,668,868 35.04
合计 153,668,868 35.04
（5）2007年9月增发A股并上市后股东持有有限售条件流通股变化情况2007年9月，康美药业公开增发A股7,100万股，总股本增至509,600,000股。此次增发完成后股东持有有限限售条件流通股情况如下：
股东名称 股份数量(股) 持股比例(%)
普宁市康美实业有限公司 153,668,868 30.15
合计 153,668,868 30.15
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金。
五、保荐机构核查意见
公司股改保荐机构名称：广发证券股份有限公司
保荐机构核查意见如下：
（1）康美药业相关股东严格按照承诺的约定切实履行其承诺；
（2）康美药业相关股东尚未完全履行股改承诺的，其持有的有
限售条件的流通股上市流通不会影响股改承诺的履行。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为15,930,000股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年10月25日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
持有有限售条 持有有限售条件 剩余有限售条
序号 股东名称 件的流通股股 的流通股股份占 本次上市数量 件的流通股股
份数量 公司总股本比例 （单位：股） 份数量
1 普宁市康美实 153,668,868 30.15% 15,930,000 137,738,868
业有限公司
合计 153,668,868 30.15% 15,930,000 137,738,868
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
康美药业相关股东有限售条件流通股31,840,566股于2006年10月25日上市交易。本次有限售条件的流通股上市明细如下表：
持有有限售条 本次上市 剩余有限售条
序号 股东名称 件的流通股 数量 件流通股股份
股份数量 数量
1 普宁市康美实业有限公司 84,799,434 7,965,000 76,834,434
2 普宁市国际信息咨询服务有限公司 5,968,891 5,968,891 0
3 普宁市金信典当行有限公司 5,968,892 5,968,892 0
4 许燕君 5,968,892 5,968,892 0
5 许冬瑾 5,968,891 5,968,891 0
合计 108,675,000 31,840,566 76,834,434
七、股本变动结构表（如无股本变动，免本项内容；如果某行没
有数字，公司应该予以省略，序号作相应调整）
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
有限售条件 1、境内法人持有股份 153,668,868 -15,930,000 137,738,868
的流通股份 有限售条件的流通股合计 153,668,868 -15,930,000 137,738,868
无限售条件 A股 355,931,132 15,930,000 371,861,132
的流通股份 无限售条件的流通股份合计 355,931,132 15,930,000 371,861,132
股份总额 509,600,000 0 509,600,000
特此公告。
广东康美药业股份有限公司董事会
2007年10月18日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书 |
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