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置信电气(600517)第三届董事会第十一次会议决议公告 2008-3-27

上海置信电气股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于2008年3月26日上午11：00在上海天山西路789号上海虹桥临空经济园区三楼大会议室举行，会议应出席董事11名，亲自出席董事9名，独立董事朱英浩先生委托独立董事姚守然先生出席会议并代为表决，董事徐锦鑫先生委托董事杨骥珉先生出席会议并代为表决,公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事总经理杨骥珉先生主持。经审议，本次会议通过如下决议：
一、选举包辰震先生为公司第三届董事会副董事长，本议案表决结果为11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海置信电气股份有限公司董事会
2008年3月26日

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