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ST一投（600515）召开07年第四次临时股东大会通知 2007-5-23
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董事会决定于２００７年６月７日召开２００７ 年第四次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决和网络投票的方式，现将有关事项通知如下：
（一）召开会议基本情况：
１、会议时间：
现场会议时间为：２００７年６月７日下午２：００
网络投票时间为：２００７年６月７日上午９：３０－１１：３０，下午１：００－３：００
２、股权登记日：２００７年６月４日
３、现场会议地点：海南省海口市滨海大道南洋大厦１５楼公司会议室
４、召集人：公司董事会
５、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
６、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。
７、提示公告：公司将于２００７年５月２８日、６月４日就本次临时股东大会发布提示公告。
８、会议出席对象
（１）凡２００７年６月４日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票。
（２）公司董事、监事、高级管理人员；
（３）公司聘请的见证律师。
（二）会议审议事项
１、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
２、《关于公司向天津市大通建设发展集团有限公司发行股票购买资产暨关联交易的议案》；
２．１、发行股票的种类和面值
２．２、发行数量发行方式
２．３、发行对象
２．４、锁定期限
２．５、上市地点
２．６、发行价格及定价依据
２．７、发行方式
２．８、购买资产方案
２．９、本次发行前滚存未分配利润如何享有的议案
２．１０、本次发行决议有效期限
２．１１、关于天津市大通建设发展集团有限公司无偿为公司提供有关债务重组过桥资金的议案
３、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
４、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
５、《关于提请股东大会同意大通建设就本次交易免予发出要约的议案》。 |
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