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联环药业(600513)第三届监事会第八次会议决议公告 2008-4-18
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江苏联环药业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告
特别提示：本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召集与召开情况
江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议于2008年4月16日在公司本部会议室召开，本次会议会议通知已于2008年4月3日发至全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议人数符合公司章程的规定。本次监事会由监事会主席马 骏先生主持，会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，会议合法有效。
二、决议内容及表决情况
与会监事对下列预案进行了认真审议，以举手表决方式一致通过如下决议：
（一）通过《公司2007年度监事会工作报告》（表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。）；
（二）同意《公司2007年度董事会工作报告》（表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。）；
（三）同意《公司2007年度财务决算报告》（表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。）；
（四）同意《公司2007年年度报告》全文及摘要，监事会认为：
1、《公司2007年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程以及《公司信息披露事务管理制度》的规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2007年度的经营管理和财务状况；
3、在出具本意见前，未发现参与年报编制与审议的人员有违反保密规定的行为。
（表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。）
（五）同意《公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本预案》：2007年度母公司实现净利润10,627,859.94元,按2007年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积1,062,785.99元,加母公司年初未分配利润51,489,318.26元，减公司在2007年度支付的2006年度现金股利3,600,000.00元，本期可供股东分配的利润为57,454,392.21元。由于公司2008年度加大市场开发力度，扩大营销网络；同时，公司扩大了主营业务，资金需求较大。因此，从公司长远发展考虑，公司决定2007年度不派发现金股利。
公司2007年度以2007年12月31日的股本60,000,000.00股为基数，向全体股东按每10股以资本公积金转增股本5股（表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。）。
（六）同意《关于确认以往年度关联交易协议的预案》，确认2000年2月28日公司与扬州制药厂订立的《土地使用权租赁协议》（有效期50年）、2005年1月10日与扬州制药厂订立的《房地产租赁契约》、与扬州制药有限公司订立的《综合后勤服务协议》、2002年8月28日与扬州制药有限公司订立的《原料采购服务协议》、2004年12月22日公司与扬州制药有限公司订立的《原料药采购协议》继续有效。上述交易对于公司的生产经营是必要的，预计上述交易将长期持续下去。上述交易价格公允，且对方给予本公司同等条件下优于任何第三方的权利，因此，不会损害本公司利益。交易均严格按照协议规定的条款进行，未对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生负面影响。上述关联交易协议明确规定了双方的权利、义务与法律责任，保证了公司独立性不受影响。公司主要业务为口服固体制剂的生产与销售，不会因此类交易而对关联人形成依赖（表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。）。
（七）同意《公司2008年第一季度报告》全文及正文，监事会认为：
1、《公司2008年第一季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程以及《公司信息披露事务管理制度》的规定；
2、季报的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2008年一季度的经营管理和财务状况；
3、在出具本意见前，未发现参与季报编制与审议的人员有违反保密规定的行为。
（表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。）
（八）同意《关于续聘会计师事务所的预案》，同意继续聘用江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司提供会计报表审计等项目的服务，聘期一年，酬金为25万元（一年）（表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。）；
（九）同意《关于召开公司2007年度股东大会的预案》。
同意将以上第一、二、三、五、六、八项预案提交2007年度股东大会审议通过。
（表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。）
会议无其他议题，特此公告。
江苏联环药业股份有限公司监事会
二○○八年四月十八日 |
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