|
|
|
|
联环药业(600513)第三届董事会第四次会议决议公告暨关于召开公司2007年第一次临时股东大会的通知 2007-10-26
|
江苏联环药业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告暨关于召开公司2007年第一次临时股东大会的通知
一、会议召集与召开情况
江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议会议通知于2007年10月14日以电子邮件方式发至公司全体董事、监事和高管人员。公司第三届董事会第四次会议于2007年10月24日以通讯方式召开，会议应参会董事9名，实际参会董事9名，出席会议人数符合公司章程的规定。本次董事会由公司董事长姚兴田先生主持。会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，会议合法有效。
二、决议内容及表决情况
会议就下列预案进行了认真的审议，经与会董事以通讯方式投票表决通过如下决议：
一、通过《公司2007年第三季度报告》全文及正文（表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。）。
二、同意公司出资1800万元（RMB）与自然人彭志恩共同设立扬州联澳医药化工有限公司，同意该公司注册资本为4500万元（RMB），该公司设立后，本公司占该公司注册资本的40%；同意该公司的经营范围为"生产医药中间体、化工产品，销售本公司自产产品。"，同意将本次投资事项提交公司2007年第一次临时股东大会审议批准（表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。）。
三、根据陈福康先生的请求，同意其辞去公司副总经理与董事会秘书的职务（表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。）。
四、根据姚兴田董事长的提名，并在公司三名独立董事发表独立意见同意此项提名的情况下，决定聘请王爱新先生兼任公司董事会秘书，在其取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书前，董事会秘书职责暂由董事长姚兴田先生代行（表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。）。
王爱新：中国国籍，男，1961年9月29日出生，大专学历，助理会计师；历任扬州制药厂财务处副处长、处长、本公司财务部主任；2004年4月起任本公司财务副总监，2007年4月起任本公司财务总监。
五、通过《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的预案》（表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。）：
（一）会议时间：2007年11月18日（周日）上午9：00
（二）会议地点：江苏联环药业股份有限公司本部会议室
（三）会议召集人：董事长姚兴田
（四）会议审议事项：关于公司出资1800万元（RMB）与自然人彭志恩共同设立扬州联澳医药化工有限公司事项
本次股东大会的审议事项不涉及中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》所规定的须经社会公众股股东所持表决权的半数以上通过方可实施或提出申请的5类事项，因此，本次股东大会不进行网络投票。
（五）出席会议对象：
公司董事会确定2007年11月16日为本次股东大会股权登记日，截止2007年11月16日下午3：00上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。因故不能到会的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）。
（六）列席会议人员：
公司全体董事、监事、董事会秘书、全体高管人员、公司法律顾问和审计师事务所代表
（七）登记方法：
1、登记时间：2007年11月17日上午9：00至下午3：00
2、登记地点：江苏省扬州市文峰路21号公司证券部
3、出席会议的个人股东需持本人身份证、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证，委托代理人需持本人身份证、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证办理登记手续；出席会议的法人股东由法定代表人出席会议的需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人资格证明文件和持股凭证，委托代理人需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和持股凭证办理登记手续。
（八）其他事项：
1、会期预计半天，与会股东食宿及交通费自理。
2、联系方法：
通讯地址：江苏省扬州市文峰路21号公司证券部
邮政编码：225009
电话号码：0514-87813082
传真号码：0514-87815079
联系人：赵太 于娟
附：授权委托书样本
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本公司/本人出席江苏联环药业股份有限公司2007年第一次临时股东大会，受托人的代理权限如下：
1、对召开股东大会的公告所列审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列审议事项投弃权票；
4、对可能纳入议程的临时提案无表决权；
5、对不作具体指示的审议事项，代理人可按自己的意思表决。
对于符合上述代理权限由受托人签署的法律文件，委托人均认可其法律效力。以上授权委托的期限自2007年11月18日至18日。
委托人姓名：（签字或盖章）
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人证券帐户卡号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
二○○七年 月 日
三、披露媒体及披露方式
本公告登载于《上海证券报》并发布于上证所网站。
会议无其他议题，特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
二○○七年十月二十六日 |
|
|
|