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联环药业(600513)第三届监事会第五次会议决议公告 2007-8-22
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江苏联环药业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告
一、会议召集与召开情况
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2007年8月20日在公司本部会议室召开，本次会议会议通知已于2007年8月10日发至全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议人数符合公司章程的规定。本次监事会由监事会主席马 骏先生主持，会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，会议合法有效。
二、决议内容及表决情况
与会监事对下列议案进行了认真审议，以举手表决方式通过如下决议：
一、同意《公司2007年半年度报告》全文和摘要，并保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任（同意3票，弃权0标，反对0票。）；
二、同意《公司“公司治理专项活动”自查报告和整改计划》（同意3票，弃权0标，反对0票。）；
三、同意《公司信息披露事务管理制度》（同意3票，弃权0标，反对0票。）；
四、同意《公司子公司管理控制制度》（同意3票，弃权0标，反对0票。）。
会议无其他议题，特此公告。
江苏联环药业股份有限公司监事会
二○○七年八月二十二日 |
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