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联环药业(600513)第三届董事会第三次会议决议公告 2007-8-22
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江苏联环药业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告
一、会议召集与召开情况
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议会议通知于2007年8月10日以电子邮件方式发至公司全体董事、监事和高管人员。公司第三届董事会第三次会议于2007年8月20日以通讯方式召开，会议应参会董事9名，实际参会董事9名，出席会议人数符合公司章程的规定。本次董事会由公司董事长姚兴田先生主持。会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，会议合法有效。
二、决议内容及表决情况
会议就下列预案进行了认真的审议，经与会董事以通讯方式投票表决通过如下决议：
1、通过《公司2007年半年度报告》全文和摘要（表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。）；
2、通过《公司“公司治理专项活动”自查报告和整改计划》（表决情况：8票赞成，1票弃权，0票反对。）；
3、通过《公司信息披露事务管理制度》（表决情况：9票赞成，0票弃权，票弃权，0票反对。）；
4、通过《公司子公司管理控制制度》（表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。）。
三、披露媒体及披露方式
《公司“公司治理专项活动”自查报告和整改计划》登载于《上海证券报》并发布于上证所网站，《公司信息披露事务管理制度》与《公司子公司管理控制制度》发布于上证所网站。
会议无其他议题，特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
二○○七年八月二十二日 |
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