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联环药业(600513)公布董监事会决议暨召开股东大会公告 2007-4-26

江苏联环药业股份有限公司于2007年4月24日召开三届二次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年12月31日的股本6000万股为基数，每10股派0.60元(含税)。
三、通过关于确认以往年度关联交易协议的预案。
四、通过关于变更公司会计政策与会计估计的预案，公司从2007年1月1日起执行新的会计政策与会计估计。
五、通过公司2007年第一季度报告。
六、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
七、通过关于调整公司部分董、监事的议案。
八、通过公司部分高管人员变动的议案：其中同意陈致东辞去公司总经理职务、朱冬生辞去公司监事会主席职务；聘任钱霓为公司总经理。
董事会决定于2007年5月26日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

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