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腾达建设(600512)2007年年度股东大会决议公告 2008-5-13
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腾达建设集团股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新的提案提交表决。
二、会议的召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2008年5月10日上午9：30时
2、会议召开地点
浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室。
3、会议方式
现场召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长叶洋友先生
6、本次大会的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表23人，代表公司股份数137,374,222股，占公司总股本的37.28 %。
董事长叶洋友先生主持本次会议，公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
四、提案的审议和表决情况
1、审议通过了《2007年度董事会工作报告》。
表决结果为：137,374,222股同意，占出席会议表决权的100 %。
2、审议通过了《2007年度监事会工作报告》。
表决结果为：137,374,222股同意，占出席会议表决权的100 %。
3、审议通过了《2007年度财务决算报告》。
表决结果为：137,374,222股同意，占出席会议表决权的100 %。
4、审议通过了《2007年度利润分配方案》。
公司决定以增发后的总股本368,470,328股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税)，共计分配现金股利29,477,626.24元，占本次可分配利润的30.43 %，余额67,387,379.06元结转下一年度。
本次利润分配授权董事会在本次股东大会决议生效后两个月内实施。
表决结果为：137,374,222股同意，占出席会议表决权的100 %。
5、审议通过了《2007年年度报告及摘要》。
表决结果为：137,374,222股同意，占出席会议表决权的100 %。
6、审议通过了《董事、监事、高级管理人员2008年度报酬和激励考核方案》。
1）、兼任高级管理人员和公司其他职务的董事不领取董事津贴。
2）、独立董事年津贴为每人每年七万元人民币（税后）。
3）、董事长报酬按总经理报酬的1.2倍确定。
4）、监事不领取监事津贴。
5）、负责经营的高级管理人员报酬由年薪加经营目标责任奖组成。具体考核办法按公司《2008年度经营目标及激励考核办法》执行。
6）、其他高级管理人员以上年年薪为基数并根据当年公司经营业绩增长比例在年终考核调整。
表决结果为：137,374,222股同意，占出席会议表决权的100 %。
7、审议通过了《关于2008年续聘会计师事务所及支付2007年度审计费用的议案》。
公司继续聘请浙江天健会计师事务所有限公司为公司提供2008年度的审计服务。
授权董事会确定2008年度的审计费用并与其签订2008年度聘用合同。
2007年度公司需支付浙江天健会计师事务所有限公司审计费用为人民币50万元（包括交通、食宿等费用）。
表决结果为：137,374,222股同意，占出席会议表决权的100 %。
五、律师见证情况
本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华律师见证并出具《2007年年度股东大会法律意见书（TCYJS2008H066号）。该所律师认为：腾达建设本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、公司董事签字的2007年年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所对本次会议出具的法律意见书；
3、本次会议资料。
特此公告
腾达建设集团股份有限公司
2008年5月10日 |
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