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国药股份(600511)2007年度股东大会决议公告 2008-5-24
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国药集团药业股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
国药集团药业股份有限公司2007年度股东大会通知于2008年4月30日以董事会决议公告的形式发出，并刊登在当天的《证券时报》和《中国证券报》上，会议于2008年5月23日上午在北京世纪金源大饭店二层会议室召开。会议由董事会召集，由董事长主持，出席会议的限售流通股股东或授权代表1名代表59,883,726股份，非限售流通股股东或授权代表5名代表17,085,571股，合计占总股本的57.87%，符合《中华人民共和国公司法》规定的召开股份有限公司股东大会的法定表决权数。经大会审议，通过如下决议：
一、 审议并通过公司2007年董事会工作报告。
表决结果限售流通股股东代表59,883,726股同意，非限售流通股股东代表17,085,571股同意，占出席会议有效表决权股份100%，0股弃权，0股反对，通过此项议案。
二、 审议并通过公司2007年监事会工作报告。
表决结果限售流通股股东代表59,883,726股同意，非限售流通股股东代表17,085,571股同意，占出席会议有效表决权股份100%，0股弃权，0股反对，通过此项议案。
三、 审议并通过公司2007年报全文及摘要的议案。
表决结果限售流通股股东代表59,883,726股同意，非限售流通股股东代表17,085,571股同意，占出席会议有效表决权股份100%，0股弃权，0股反对，通过此项议案。
四、 审议并通过公司2007年决算方案。
表决结果限售流通股股东代表59,883,726股同意，非限售流通股股东代表17,085,571股同意，占出席会议有效表决权股份100%，0股弃权，0股反对，通过此项议案。
五、 审议并通过公司2007年利润分配和资本公积金转增股本方案。
经中瑞岳华会计师事务所审计，公司2007年实现归属于母公司所有者的净利润131,102,366.71元人民币，按母公司净利润10%的比例提取法定公积金12,485,474.62元，加上期初未分配利润138,486,765.60元，剔除2007年分配的2006年度股东红利3,325万元，本次可供股东分配223,853,657.69元，按公司章程规定，制定分配预案：以2007年12月31日的总股本13,300万股为基数，每10股派发现金股利3.50元人民币（含税），共计4,655万元，剩余未分配利润结转以后年度。资本公积转增股本预案：公司2007年12月31日资本公积271,019,542.90元，以2007年12月31日的总股本13,300万股为基数，按照每10股转增8股，向全体股东转增10,640万股，转增后公司总股本为23,940万股。
表决结果限售流通股股东代表59,883,726股同意，非限售流通股股东代表17,085,571股同意，占出席会议有效表决权股份100%，0股弃权，0股反对，通过此项议案。
六、 审议并通过关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2008年审计机构的议案。
表决结果限售流通股股东代表59,883,726股同意，非限售流通股股东代表17,085,571股同意，占出席会议有效表决权股份100%，0股弃权，0股反对，通过此项议案。
七、 审议并通过公司2008年日常关联交易的议案。
由于表决此项议案关联股东需要回避，公司限售流通股股东为关联方，因此均不参与表决。表决结果非限售流通股股东代表17,085,571股同意，占表决此项议案有效表决权股份100%，0股弃权，0股反对，通过此项议案。
八、 审议并通过购买公司董事、监事、高管人员责任险的议案。
表决结果限售流通股股东代表59,883,726股同意，非限售流通股股东代表17,085,571股同意，占出席会议有效表决权股份100%，0股弃权，0股反对，通过此项议案。
九、 审议并通过陈为钢不再担任公司董事，根据控股股东推荐，选举张利东为董事的议案。
表决结果限售流通股股东代表59,883,726股同意，非限售流通股股东代表17,085,571股同意，占出席会议有效表决权股份100%，0股弃权，0股反对，通过此项议案。
十、 审议并通过孙立民不再担任公司监事，根据控股股东推荐，选举张健为监事的议案。
表决结果限售流通股股东代表59,883,726股同意，非限售流通股股东代表17,085,571股同意，占出席会议有效表决权股份100%，0股弃权，0股反对，通过此项议案。
十一、 审议并通过根据董事会提名，选举牛维麟、姚焕然、王欣新为公司独立董事的议案。
选举牛维麟为独立董事表决结果：限售流通股股东代表59,883,726股同意，非限售流通股股东代表17,085,571股同意，占出席会议有效表决权股份100%，0股弃权，0股反对，获得通过。
选举姚焕然为独立董事表决结果：限售流通股股东代表59,883,726股同意，非限售流通股股东代表17,085,571股同意，占出席会议有效表决权股份100%，0股弃权，0股反对，获得通过。
选举王欣新为独立董事表决结果：限售流通股股东代表59,883,726股同意，非限售流通股股东代表17,085,571股同意，占出席会议有效表决权股份100%，0股弃权，0股反对，获得通过。
（上述议案内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）本次股东大会由北京市友邦律师事务所张明澍律师到场见证并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为公司2007年度股东大会的召集、召开程序、出席大会的人员资格以及大会表决程序均符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，大会通过的决议合法有效。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司
2008年5月24日 |
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