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国药股份(600511)第三届董事会第十六次会议决议公告 2007-12-4
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国药集团药业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国药集团药业股份有限公司第三届董事会第十六次会议通知于2007年11月16日以书面形式发出，会议于2007年11月30日在公司五楼会议室召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，部分监事和高管列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
本次会议审议并通过了如下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过公司委托兴业银行北京广安门支行向子公司国药集团国瑞药业有限公司发放贷款人民币1,700万元，委托贷款期限为一年。
二、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过公司委托兴业银行北京广安门支行向子公司国药物流有限责任公司发放贷款人民币6,700万元，委托贷款期限为一年。
三、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过公司向招商银行北京分行营业部申请综合授信金额 15,000 万元的议案,期限从2007年12月31日至2008年12月30日，主要用于可连续循环使用贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函、法人帐户透支等业务。
四、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过公司向中国工商银行股份有限公司北京新街口支行申请综合授信金额 5,000万元的议案，期限从2007年11月至2008年11月，主要用于流动资金周转。
五、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司
2007年12月4日 |
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