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国药股份(600511)第三届董事会第十三次会议决议公告 2007-6-30

国药股份第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国药集团药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议通知于2007年6月19日以书面形式发出，会议于2007年6月29日在公司会议室召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，部分监事和高管列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
本次会议审议并通过了如下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过选举孙诚董事为公司副董事长的议案。
二、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过修订的《国药股份信息披露事务管理制度》议案。
三、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份公司治理自查报告及整改计划》议案。
（第二项和第三项议案内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
特此公告。
国药集团药业股份有限公司
2007年6月30日

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