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天富热电(600509)有限售条件的流通股上市公告 2008-5-14
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新疆天富热电股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
本次有限售条件的流通股上市数量为25,362,750股
本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年5月19日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、“公司股权分置改革于2006年4月17日经相关股东会议通过，以2006年4月28日作为股权登记日实施，于2006年5月9日实施后首次复牌。”
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
在天富热电股权分置改革方案中，公司非流通股股东均作出了法定承诺，即其所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让。其中控股股东新疆天富电力（集团）有限责任公司在上述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占天富热电的股份总数的比例在12个月内不超过百分之五、24个月内不超过百分之十。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、本公司于2007年末实施2007年度配股，共配售股份74,220,793股，配股完成后公司总股本为327,848,293股。2008年5月6日，公司发布2007年度分红派息及资本公积转增股本实施公告，以2007年12月31日总股本327,848,293股为基数，每十股转增十股派现1.4元，实施完成后，公司总股本为655,696,586股。按照股权分置改革工作相关规定，本次有限售条件的流通股上市以2007年度配股实施前总股本253,627,500股每十股转增十股后的总股本507,255,000股为基数计算。
2、股改分置改革方案实施后，公司控股股东新疆天富电力（集团）有限责任公司于2007年1月22日至2007年5月25日间在二级市场分别买入124,400股，卖出12,725,775股。截止目前，新疆天富电力（集团）有限责任公司共持有本公司股票307,914,542股，其中有限售条件股份307,706,542股（其中因股改形成的有限售条件流通股为236,697,340股，其余71,057,202股为该公司参与本公司2007年度配股并转增后所获股份，天富电力（集团）有限责任公司承诺所配股份自上市之日起6个月内不出售)。
2007年5月9日，按照股改时限售时间安排，天富热电有限售条件（仅限股权分置改革形成）的流通股15,578,830股上市流通，其中：新疆天富电力（集团）有限责任公司上市12,681,375股，农七师电力工业公司上市1,645,165股，新疆白杨水泥制品有限公司417,430股，西营农场417,430股，新疆石河子造纸厂417,430股。
本次股改限售股流通后，持有本公司因股改事项引致的有限售条件流通股的股东仅为新疆天富电力（集团）有限责任公司。
四、公司不存在大股东占用资金情况
五、保荐机构核查意见
公司股改保荐机构为海通证券股份有限公司。根据上海证券交易所的要求，保荐机构对公司本次申请有限售条件的流通股上市流通的股东履行承诺及执行情况进行了核查，认为：公司相关股东严格履行了在股权分置改革时做出的承诺，公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合国家关于股权分置改革相关的法律、法规、规章和上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为25,362,750股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年5月19日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
序号 股东名称 持有有限售条 持有有限售条件的流 本次上市数量
件的流通股股份数 通股股份占公司总 -
量 股本比例
1 新疆天富电
力（集团） 307,706,542 46.93% 25,362,750
有限责任公
司
合计 307,706,542 46.93% 25,362,750
================续上表=========================
序号 股东名称 剩余有限售条件的
流通股股份数量
1 新疆天富电
力（集团） 282,343,792
有限责任公
司
合计 282,343,792
4、公司其他有限售条件的流通股上市情况与股权分置改革说明
书所载情况完全一致。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
2007年5月9日，按照股改承诺，公司有限售条件（仅限股权分置改革形成）的流通股15,578,830股上市流通，其中：新疆天富电力（集团）有限责任公司上市12,681,375股，农七师电力工业公司上市1,645,165股，新疆白杨水泥制品有限公司417,430股，西营农场417,430股，新疆石河子造纸厂417,430股。
七、股本变动结构表:
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
1、国家持有股份
2、国有法人持有股份 307,706,542 -25,362,750 282,343,792
3、其他境内法人持有股份
4、境内自然人持有股份
有限售条件 5、境外法人、自然人持有
股份
的流通股份 6、战略投资者配售股份
7、一般法人配售股份
8、其他
有限售条件的流通股合计 307,706,542 -25,362,750 282,343,792
A股 347,990,044 25,362,750 373,352,794
B股
无限售条件 H股
的流通股份
其他
无限售条件的流通股份 347,990,044 25,362,750 373,352,794
合计
股份总额 655,696,586 0 655,696,586
特此公告。
新疆天富热电股份有限公司董事会
2008年5月13日
备查文件：
1、有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书 |
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