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长力股份(600507)第三届董事会第二十六次会议决议公告 2008-4-30
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南昌长力钢铁股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南昌长力钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议通知于2008年4月18日分别以专人送达与网络电子邮件形式发出，会议于2008年4月28日以通讯表决方式召开。应到董事11人，出席董事10人，董事胡建军因公务未能出席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
经与会董事认真审议并表决，审议通过了以下事项：
一、审议通过了《2008年第一季度报告》
赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，赞成票数占出席会议表决权的100%。
（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站）
二、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，赞成票数占出席会议表决权的100%。
同意公司为控股子公司昆明长力春鹰板簧有限公司在招商银行昆明滇池路支行短期借款人民币500万元提供担保；同意继续为红岩长力在招商银行重庆沙坪坝支行贷款800万元，在交通银行重庆沙坪坝支行贷款260万元的银行贷款提供担保。上述担保为期一年，均已取得第三届董事会全体成员2/3以上签署同意。
昆明长力春鹰板簧有限公司系公司控股子公司（直接持股53.30%），成立于2005年12月29日，注册资本7504.5万元，主要从事钢板弹簧、汽车零部件等产品的制造与销售业务。截止到2007年12月31日，昆明长力春鹰板簧有限公司资产总额为17219.33万元，负债总额8915.45万元，资产负债率为51.78%。
重庆红岩长力汽车弹簧有限公司系公司控股子公司（直接持股56.00%），成立于2003年6月28日，注册资本5628.13万元，主要从事汽车板簧及稳定杆等生产与销售业务。截止2007年12月31日，重庆红岩长力汽车弹簧有限公司资产总额20755.31万元，负债总额13165.31万元，资产负债率为63.43%。
到当前为止，公司累计对外提供担保总额为30360万元，占最近一期经审计净资产的17.33%
三、审议通过了《关于调整组织机构的议案》
赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，赞成票数占出席会议表决权的100%。
根据工作需要，对公司组织机构进行调整：
1．撤消资产运营部
2．撤消证券部
3．原资产运营部、证券部、董事会办公室合并成立新的董事会办公室。
特此公告。
南昌长力钢铁股份有限公司董事会
2008年4月30日 |
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