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香梨股份(600506)关联交易公告 2008-4-26
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新疆库尔勒香梨股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
为维护双方共同利益，经友好协商，公司将所属沙依东生产基地一、二、三、四分场的果园及配套的林路渠和电力设施、机井设施委托给新疆巴音郭楞蒙古自治州沙依东园艺场（以下简称：沙依东园艺场）经营管理，鉴于沙依东园艺场为本公司大股东，本次交易构成关联交易。
经公司第三届董事会第十七次会议审议通过了上述关联事项，关联董事雷洪先生、宋志民先生，关联监事夏玉峰先生在该议案表决过程中回避表决。独立董事对本次关联交易出具了独立意见。
二、关联方介绍
沙依东园艺场成立于1994年6月，注册资本人民币1505万元，法定代表人夏玉峰，住所为库尔勒市英下路。该场的主营业务为：许可经营项目（具体经营项目及期限以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证书为准）；零售：农药（剧毒农药除外）（限分支机构经营）。一般经营项目：（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）；香梨种植及批发零售，农作物种植，仓储服务。零售：农用药械、复合肥、微肥、苗木、园林工具，农业技术咨询服务。截止2008年3月31日，该场总资产为22,531.47万元、总负债6,871.31万元，净资产为15,660.16万元。
三、关联交易的主要内容和对公司的影响
在友好协商的基础上，公司将所属沙依东生产基地一、二、三、四分场的果园及配套的林路渠和电力设施、机井设施委托给沙依东园艺场经营管理，以上委托管理资产是以种植香梨为主的成熟期果园，果园总面积为6767.87亩，截止2007年12月31日该委托资产固定资产原值7463.89万元，资产净值4166.02万元,净资产收益率为3.34%，收回2007年承包费364.53万元。委托期限自2008年1月1日起至2008年12月31日。沙依东园艺场代我公司收取2008年度承包费499万元，除去管理期间所发生的综合支出费用99万元外，收回并交予我公司代收承包费400万元。沙依东园艺场必须在2008年12月15日以前交给香梨股份代收的承包费不得低于300万元，超出300万元的部分，公司将按超出部分20%的比例奖励给沙依东园艺场。
该交易在不减少公司基本收益的前提下，有利于果园资产的统一管理和当地少数民族员工的稳定，对当地社会的和谐稳定有着积极的意义。
四、独立董事意见
公司独立董事审阅"关于公司将沙依东基地资产委托给大股东新疆巴音郭楞蒙古自治州沙依东园艺场管理"的相关资料后，认为：本次关联交易已获得公司董事会批准，关联董、监事在董事会上履行了回避表决义务。根据《股票上市规则》规定，上述关联交易需获得股东大会的批准。此次关联交易在保证公司经营的稳定和发展同时，也承担了维护社会和谐与稳定的社会责任，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。为此，我们认为新疆库尔勒香梨股份有限公司上述关联交易的表决程序是合法合规的。
五、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事意见书
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二○○八年四月二十四日 |
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