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香梨股份(600506)第三届监事会第十二次会议决议公告 2008-4-26
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新疆库尔勒香梨股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆库尔勒香梨股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2008年4月24日在本公司会议室召开。本次监事会通知及文件于2008年4月14日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体监事。会议应到监事4名，实到4名，会议由监事会主席夏玉峰主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过如下议案，并形成如下决议：
一、以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2008年第一季度报告》的议案；
二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于公司将沙依东基地资产委托给大股东新疆巴音郭楞蒙古自治州沙依东园艺场托管的议案
2008年4月14日公司召开了关于我公司将沙依东基地四个分场的资产委托给大股东新疆巴音郭楞蒙古自治州沙依东园艺场（以下简称：沙依东园艺场）管理的会议，根据该会议产生的"资产委托管理纪要"的相关内容，公司决定于2008年1月1日至2008年12月31日期间，将沙依东基地四个分场的果园及林路渠和电力设施、基井设施资产委托给沙依东园艺场管理。
公司此次将沙依东基地资产委托给大股东管理，在不减少公司基本收益的前提下，有利于果园资产的统一管理和当地少数民族员工的稳定，对当地的社会稳定有着积极的意义，从而保障公司及中小股东的利益不受损失，也为公司在今后调整经营思路和经营方向奠定了基础。
监事会主席夏玉峰先生做为关联人回避了本议案的表决。
三、以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于公司职工监事变动的议案
公司工会委员会于2008年4月11日召开了新疆库尔勒香梨股份有限公司工会2008年第一次临时职工代表大会，同意廖继明先生因个人原因辞去职工监事职务。
新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会
二○○八年四月二十四日 |
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