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香梨股份(600506)第三届董事会第十七次会议决议公告 2008-4-26
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新疆库尔勒香梨股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆库尔勒香梨股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2008年4月24日在公司本部二楼会议室召开。本次会议通知及文件已于2008年4月14日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事。公司董事会成员8名，实际出席董事7名，董事袁宁先生因个人原因缺席本次会议。公司监事会成员、高管人员列席了本次会议，会议由董事长雷洪先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过如下议案，形成决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2008年第一季度报告》的议案
二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于公司延期归还新疆农村信用联社流动资金借款的议案
2007年4月29日我公司从新疆农村信用联社借入流动资金1亿元，借款期限为一年，2008年4月28日即将到期。2007年是我公司生产经营面临重大困难的一年，由于公司资产质量差，缺乏有效的主营业务，公司经营面临着严峻形势。加之公司非公开发行股票未获得中国证监会核准，致使收购的新疆联合化工有限责任公司年产4万吨聚钾醛项目建设后续资金出现困难，该项目建设不能如期完成。2007年度公司总体经营情况亏损，致使公司资金紧张，不能如期归还新疆农村信用联社的1亿元贷款。
目前公司筹措了部分资金，先归还新疆农村信用联社5000万元借款，同时对剩余的5000万元借款向新疆农村信用联社申请转贷二年，到期后，一次性予以偿还。
三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于公司将沙依东基地资产委托给大股东新疆巴音郭楞蒙古自治州沙依东园艺场托管的议案
2008年4月14日公司召开了关于我公司将沙依东基地四个分场的资产委托给大股东新疆巴音郭楞蒙古自治州沙依东园艺场（以下简称：沙依东园艺场）管理的会议，根据该会议产生的"资产委托管理纪要"的相关内容，公司决定于2008年1月1日至2008年12月31日期间，将沙依东基地四个分场的果园及林路渠和电力设施、基井设施资产委托给沙依东园艺场管理，具体托管内容详见"资产委托管理纪要"附后。
公司此次将沙依东基地资产委托给大股东管理，在不减少公司基本收益的前提下，有利于果园资产的统一管理和当地少数民族员工的稳定，对当地的社会稳定有着积极的意义，从而保障公司及中小股东的利益不受损失，也为公司在今后调整经营思路和经营方向奠定了基础。
董事长雷洪先生、董事宋志民先生做为关联人回避了本议案的表决。
该议案需经股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二○○八年四月二十四日
资产委托管理纪要
关于香梨股份公司将沙依东基地四个分场的资产委托给大股东沙依东园艺场管理的要点。
时间：2008年4月14日 地点：香梨股份
参加人员：香梨股份公司总裁张强、常务副总裁张建军、财务总监张素云和沙依东园艺场场长夏玉峰、书记买买提吐尔逊。
一、托管资产的范围及内容：
香梨股份公司将沙依东基地四个分场的果园及林路渠和电力设施、机井设施资产委托给沙依东园艺场管理。主要内容：一是组织承包户进行有效生产；二是代表委托方收取承包费；三是维护管理好资产。（正式协议将附有资产详细清单）
二、托管资产后的人员及经营费用：
香梨股份沙依东基地的24名管理人员全部转回沙依东园艺场，香梨股份公司与其解除劳动合同。托管后，香梨股份公司不再承担该资产管理及生产等各项费用。
三、托管资产的时限：
托管时间为2008年1月1日到2008年12月31日。在2008年1月1日至合同正式签订之前，委托方香梨股份在该资产中发生的资产管理及生产等各项费用由受托方沙依东园艺场支付给委托方香梨股份公司。支付金额由双方认可。
四、托管资产的收益及收款时间：
参照2007年该资产的实际状况，受托方沙依东园艺场在2008年应该代收的承包费为499万元，除去管理期间的99万元综合支出费用，应该收回交予委托方的代收费用为400万元。受托方必须在2008年12月15日以前交给委托方香梨股份公司代收的承包费不得低于300万元，超出300万元部分，委托方香梨股份按20%的比例奖励受托方沙依东园艺场。
五、其它：
委托方香梨股份在该资产已发生的人员和经营费用（双方财务人员共同核帐），受托方沙依东园艺场必须在2008年12月15日前支付给委托方香梨股份公司。
由于委托方香梨股份和受托方沙依东园艺场存在关联交易，协议的签署必须符合国家相关法律法规。
委托方：香梨股份公司
参会人员签字：张强、张建军、张素云
受托方：沙依东园艺场
参会人员签字：夏玉峰、买买提吐尔逊、魁丹
2008-4-15 |
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