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西昌电力(600505)第五届监事会第九次会议决议公告 2008-4-22
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四川西昌电力股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告
四川西昌电力股份有限公司第五届监事会第九次会议于2008年4月18日在四川省西昌市本公司办公楼五楼会议室召开，监事会主席周刚、监事肖铭、梁成义、辛荣辉出席了会议。会议由监事会主席周刚主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经会议讨论，一致通过了如下议案：
一、2007年度报告及摘要。
二、2008年度第一季度报告及摘要。
三、2007年度监事会工作报告。
四、2008年度日常关联交易额度的议案。
五、2007年度利润分配预案：不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。
六、 监事会关于公司2007年度报告及摘要和2008年第一季度报告及摘要的审核意见。
根据《中华人民共和国证券法》第六十八条、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-〈年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）的相关规定和要求，公司监事会认真审核了公司2007年度报告及摘要和2008年第一季度报告及摘要后，发表审核意见如下：
1、公司2007年度报告及摘要和2008年第一季度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2007年度报告及摘要和2008年第一季度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实的反映了公司2007年度和2008年第一季度的财务状况和经营成果等事项。
3、在提出本意见前，公司监事会未发现参与2007年度报告及摘要和2008年第一季度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、我们保证公司2007年度报告及摘要和2008年第一季度报告及摘要内容真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上述第一、三、四、五项议案尚需提交公司2007年度股东大会审议。
四川西昌电力股份有限公司监事会
2008年4月18日 |
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