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西昌电力(600505)关于召开2007年度股东大会的通知 2008-4-22
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四川西昌电力股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知
经本公司第五届董事会第十五次会议同意，本公司定于2008年5月30日在西昌市召开2007年度股东大会。现将会议的有关事项通知如下：
一、会议时间：2008年5月30日上午9时，会期半天；
二、会议地点：四川省西昌市本公司办公楼会议室；
三、会议表决方式：现场表决。
四、审议事项：
1、2007年度报告及摘要；
2、2007年度总经理工作报告；
3、2007年度董事会工作报告；
4、2007年度监事会工作报告；
5、2007年度利润分配预案；
6、2008年度日常关联交易计划；
7、关于2007年度计提资产减值准备的议案；
8、2007年度审计工作总结报告；
9、修改《公司章程》的议案（详见西昌电力临2007-45号《第五届董事会第十三次会议决议公告》）；
10、公司投资开发永宁河流域的议案（详见西昌电力临2007-35号《第五届董事会第十一次会议决议公告》）；
11、公司董事、监事、高级管理人员年薪调整方案（详见西昌电力临2008-02号《第五届董事会第十四次会议决议公告》）。
五、出席会议人员：
1、本公司董事、监事及其他高级管理人员，董事会邀请的其他人员；
2、截止2008年5月23日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人。
六、参加会议登记办法
1、登记时间：2008年5月29日，上午8：30-11：00，下午2：30-4：30。
2、登记手续：个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、股东帐户；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证、授权委托书原件（格式见附件一），委托人股东帐户；法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证，营业执照复印件和股东帐户；法人股东代理人出席会议的，代理人应持本人身份证，法定代表人依法出具的加盖法人印章或由法定代表人签名的委托书原件和股东帐户。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函到达邮戳或传真到达日应不迟于5月29日下午4：30）。
3、登记地址：四川省西昌市老西门13号本公司证券部。
联系人：韩亚能、谭卫国、窦明
联系电话：（0834）3830156、3830167
传真：（0834）3830169
邮编：615000
4、其它事项：参加会议的股东食宿与交通费自理。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会
2008年4月18日
附件一： 授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席四川西昌电力股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码： |
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