|
|
|
|
西昌电力（600505）2006年度股东大会决议 2007-5-25
|
西昌电力（600505）重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
经本公司２００７年４月２０日召开的第五届董事会第八次会议决定，本公司２００６年度股东大会于２００７年５月２４日在西昌市本公司会议室召开，出席会议并参加表决的股东及股东代理人共１８人，代表股份１７３６２．０７万股，占公司总股份的４７．６２％。会议由董事长谢飞主持，公司部分董事、独立董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律法规和《公司章程》的规定。
经大会审议，采取记名式书面投票表决方式，形成如下决议：
一、审议通过了公司２００６年度报告及摘要。
表决情况：同意１７３６２．０７万股，占有效表决股份总数的１００％。
二、审议通过了公司２００６年度董事会工作报告。
表决情况：同意１７３６２．０７万股，占有效表决股份总数的１００％。
三、审议通过了公司２００６年度总经理工作报告。
表决情况：同意１７３６２．０７万股，占有效表决股份总数的１００％。
四、审议通过了公司２００６年度监事会工作报告。
表决情况：同意１７３６２．０７万股，占有效表决股份总数的１００％。
五、审议通过了公司２００６年度利润分配和资本公积金转增股本的方案：
经四川君和会计师事务所有限责任公司审计，本公司２００６年度实现税后净利润４８，４８５，０６６．２３元，加上年初未分配利润－４４０，９０９，３９０．７４元，本期可供分配的利润－３９２，４２４，３２４．５１元，减去本公司控股的四川省布拖县牛角湾电力有限责任公司本年计提盈余公积２５，９３８．３５元，本期可供投资者分配的利润共计－３９２，４５０，２６２．８６元。由于公司２００５年度出现亏损，本年度实现的税后净利润尚不足以弥补以前年度亏损，因此无可供分配的利润。鉴于上述原因，公司２００６年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决情况：同意１７３６２．０７万股，占有效表决股份总数的１００％。
六、审议通过了公司２００７年度日常关联交易计划：同意２００６年度计划向关联方采购电力４９００．５４万元，计划向关联方销售电力４４２５万元。
表决情况：同意１１８３２．４３万股，占有效表决股份总数的１００％。关联股东四川省电力公司、四川西昌泸山铁合金有限责任公司回避了此项议案的表决。
七、审议并逐项表决了补选董事、监事的议案：
１、以１７３６２．０７万股同意，占有效表决股份的１００．００％，通过了选举谭志红先生为公司第五届董事会董事的议案。
２、以１７３６２．０７万股同意，占有效表决股份的１００．００％，通过了选举何永祥先生为公司第五届董事会董事的议案。
３、以１３０１６．０３万股同意，占有效表决股份的７４．９７％，以４３４６．０４万股弃权，占有效表决股份的２５．０３％，通过了选举李杰先生为公司第五届董事会董事的议案。
４、以１７３６２．０７万股同意，占有效表决股份的１００．００％，通过了选举陈华明先生为公司第五届董事会董事的议案。
５、以１７３６２．０７万股同意，占有效表决股份的１００．００％，通过了选举吕必会女士为公司第五届董事会董事的议案。
６、以１７３６２．０７万股同意，占有效表决股份的１００．００％，通过了选举周刚先生为公司第五届监事会监事的议案。
八、关于续聘会计师事务所进行审计的议案：同意续聘四川君和会计师事务所有限责任公司担任本公司２００７年度审计机构，其报酬根据２００７年度审计工作业务量大小确定，四川君和会计师事务所有限责任公司自１９９９年至２００６年以连续８年担任本公司的审计机构。
表决情况：同意１７３６２．０７万股，占有效表决股份总数的１００％。
九、关于计提资产减值准备的议案：同意本年度计提坏帐准备金合计为１２９７．５０万元，本公司应收四川富临实业集团有限公司、四川省新力投资有限公司、四川和易达投资有限责任公司三家公司的华西证券股权转让尾款共计４，３２５万元，本公司对该项债权除根据公司会计政策按１０％正常计提坏账准备４３２．５万元外，２００６年度加提了３０％的坏账准备１２９７．５万元。目前，该项债权按４０％比例计提坏账准备共计１７３０万元。
表决情况：同意１７３６２．０７万股，占有效表决股份总数的１００％。
本公司聘请了四川星亮律师事务所律师冯才远先生见证了本次股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员资格的合法性、会议的表决程序、过程及表决结果出具了法律意见书：认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《规范意见》的规定。出席本次年度股东大会的人员具有合法、有效的资格。本次股东大会的表决程序合法、有效。 |
|
|
|