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安徽水利(600502)第四届监事会第四次会议决议公告 2008-3-15
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安徽水利开发股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告
安徽水利开发股份有限公司第四届监事会第四次会议于2008年3月13日上午在公司总部一号会议室召开，会议由监事会主席王敬敏主持，会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了《监事会2007年度工作报告》，具体内容见《2007年年度报告》。赞成5票；反对0票；弃权0票。
二、审阅了《2007年年度报告》正文及摘要，赞成5票；反对0票；弃权0票。与会监事认为：
（1）公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；
（2）公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）监事会在提出本意见前，未发现参与公司2007年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审阅了《2007年度公司财务决算及2008年度财务预算报告》，赞成5票；反对0票；弃权0票。
四、审阅了《2007年度利润分配及资本公积转增股本预案》，赞成5票；反对0票；弃权0票。
五、审阅了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为控股子公司蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司、安徽贝斯特实业发展有限公司、六安和顺实业发展有限公司、南陵和顺实业发展有限公司和蚌埠贝斯特节能建材科技有限公司分别提供4000万元、3000万元、2000万元、2000万元和2000万元的担保，担保期限均为一年,其中为蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司、安徽贝斯特实业发展有限公司、六安和顺实业发展有限公司和南陵和顺实业发展有限公司提供的担保需提交公司股东大会审议。赞成5票；反对0票；弃权0票。
六、审阅了《关于2008年度日常关联交易的议案》。赞成5票；反对0票；弃权0票。
七、审阅了《关于为安徽瑞特新型材料有限公司提供担保的议案》，同意为安徽瑞特新型材料有限公司在金融机构的人民币2000万元短期借款提供连带责任保证，保证期限一年。赞成5票；反对0票；弃权0票。
八、审阅了《关于会计差错更正的议案》，同意按照新会计准则，对公司控股子公司安徽贝斯特实业发展有限公司报表进行追溯，2006年度将贝斯特节能纳入合并报表范围。赞成5票；反对0票；弃权0票。
九、决定将上述第一项内容提交2007年度股东大会审议。
特此公告
安徽水利开发股份有限公司监事会
二○○八年三月十三日 |
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