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安徽水利(600502)第四届董事会第三次会议决议公告 2007-8-22
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安徽水利开发股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽水利开发股份有限公司第四届董事会第三次会议于2007年8月20日上午以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，出席会议的董事以书面投票表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过了《2007年半年度报告》全文及摘要。赞成9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于出售金寨分公司资产的议案》，具体见关联交易公告（编号：临2007-024）。关联董事薛蕴春先生回避了表决，赞成8票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于出售凤台分公司资产的议案》，具体见关联交易公告（编号：临2007-025）。关联董事袁国语先生回避了表决，赞成8票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于修改<公司章程 的议案》。赞成9票；反对0票；弃权0票。
第十三条修改为：“经工商行政管理部门核准，公司的经营范围是：水利水电工程总承包（壹级）、房屋建筑工程施工总承包（壹级），公路工程施工总承包（壹级），土石方工程专业承包（壹级），公路路面工程专业承包（壹级），公路路基工程专业承包（壹级），市政公用工程施工总承包（贰级）；水利水电资源开发；房地产开发；
金属结构加工、制作、安装；机电设备安装；建筑机械、材料租赁与销售（以上经营范围中需要许可证的一律凭证经营）。”
第三十九条修改为：“第三十九条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
董事、监事和高级管理人员具有维护上市公司资金安全的法定义务。如公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会应视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任董事予以罢免的程序。公司董事会同时建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制，即发现控股股东侵占资产的应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。”
第一百二十三条第（四）款修改为：“（四）发生额单次占公司最近一次经审计的净资产50%以下的融资事项；”
本项议案将提交下次股东大会审议。
五、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则 的议案》，具体内容见上海证券交易所网站。赞成9票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度 的议案》，具体内容见上海证券交易所网站。赞成9票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过了《关于制定<对外担保管理办法 的议案》，具体内容见上海证券交易所网站。赞成9票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过了《关于为蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司提供担保的议案》，同意为全资子公司蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司提供3000万元担保，担保期限二年，具体内容见《对外担保公告》（编号：临2007-026）。赞成9票；反对0票；弃权0票。
特此公告
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○○七年八月二十日 |
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