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航天晨光(600501)为控股子公司提供担保的公告 2008-4-30
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航天晨光股份有限公司为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：南京晨光东螺波纹管有限公司、南京晨光水山电液特装有限公司、南京晨光森田环保科技有限公司、北京晨光天云特种车辆有限责任公司、黑龙江晨光利源达汽车销售有限公司、江苏晨鑫波纹管有限公司
●累计为其担保数量：经公司三届四次董事会审议批准，本公司在2008年度初步拟定对上述六家子公司提供总额为13,900万元的银行贷款担保。
●公司无逾期对外担保事宜
一、担保情况概述
针对2008年各控股子公司预定的经营目标及资金需求情况，航天晨光股份有限公司于2008年4月28日召开的三届四次董事会审议通过了《关于公司2008年为控股子公司贷款提供担保的议案》，拟在2008年度对六家控股子公司提供总额为13,900万元的银行贷款担保，具体为：南京晨光东螺波纹管有限公司8,000万元，南京晨光水山电液特装有限公司1,200万元，南京晨光森田环保科技有限公司1,200万元，北京晨光天云特种车辆有限责任公司500万元，黑龙江晨光利源达汽车销售有限公司2,000万元，江苏晨鑫波纹管有限公司1,000万元。
由于南京晨光东螺波纹管有限公司和南京晨光水山电液特装有限公司在2008年度资产负债率有可能达到70％以上，根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《公司章程》的规定，将本议案提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、南京晨光东螺波纹管有限公司
企业类型：中外合资
注册地点：南京市秦淮区中华路278号
法定代表人：胡宁生
经营范围：生产销售各种波纹补偿器、波纹管道配件与相关产品及售后服务。
本公司持股比例：本公司控股62%。
主要财务状况：截至2007年12月31日，南京晨光东螺波纹管有限公司经审计后的资产总额为24,053.21万元，负债总额为16,260.11万元，净资产为 7,793.11万元，2007年度实现净利润558.19万元。
2、南京晨光水山电液特装有限公司
企业类型：中外合资
注册地点：南京溧水县永阳工业园
法定代表人：杜尧
经营范围：高空作业车系列、高空作业平台系列、起重举升类专业用车辆和工程起重、市政、园林机械类装备的生产、销售。
本公司持股比例：本公司控股60%。
主要财务状况：截至2007年12月31日，南京晨光水山电液特装有限公司经审计后的资产总额为4,161.47万元，负债总额为3,547.63万元，净资产为 613.84万元，2007年度实现净利润23.85万元。
3、南京晨光森田环保科技有限公司
企业类型：中外合资
注册地点：南京江宁经济技术开发区
法定代表人：吴启宏
经营范围：环保系列专用车辆及设备的开发、生产、销售及产品售后服务。本公司持股比例：本公司控股58%。
主要财务状况：截至2007年12月31日，南京晨光森田环保科技有限公司经审计后的资产总额为6,036.31万元，负债总额为2,402.09万元，净资产为 3,634.21万元，2007年度实现净利润473.37万元。
4、北京晨光天云特种车辆有限责任公司
企业类型：有限公司
注册地点：北京市大兴区工业开发区永兴路31号
法定代表人：杜尧
经营范围：改装汽车制造；销售汽车（不含小轿车）、五金交电、金属材料、机械设备、仪器仪表、制冷设备、厢式车壁板、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；销售汽车配件、电器设备。
本公司持股比例：本公司控股74.76%。
主要财务状况：截至2007年12月31日，北京晨光天云特种车辆有限责任公司经审计后的资产总额为4,995.58万元，负债总额为2,116.96万元，净资产为2,878.62万元，2007年度实现净利润-308.55万元。
5、黑龙江晨光利源达汽车销售有限公司
企业类型：有限公司
注册地点：黑龙江省哈尔滨市道外区先锋路24号
法定代表人：胡宁生
经营范围：汽车销售及售后服务、汽车租赁、汽车配件、汽车美容、工程机械、交通运输设备、管类产品及配件、普通机械及配件、自动化控制系统及设备；仪器、仪表电子产品；非金属制品；工艺美术品的制造、销售；钢结构工程专业承包；对科技开发类的投资；进出口贸易。汽车技术咨询、培训。
本公司持股比例：本公司控股51%。
主要财务状况：截至2007年12月31日，黑龙江晨光利源达汽车销售有限公司经审计后的资产总额为3,596.29万元，负债总额为1, 435.82万元，净资产为2,160.47万元，2007年度实现净利润-139.53元。
6、江苏晨鑫波纹管有限公司
企业类型：有限公司
注册地点：姜堰经济开发区民政工业园
法定代表人：王金林
经营范围：膨胀节、金属软管、风门、环保设备、水泥机械设备、换热器、冷却器制造、自销。
本公司持股比例：本公司控股45%。该公司其它股东持股情况为：王金林持股24.5%，吴爱梅持股24.5%，南京昊晨投资开发有限公司持股6%。南京昊晨投资开发有限公司为本公司参股公司，王金林、吴爱梅与本公司无关联关系。
主要财务状况：截至2007年12月31日，江苏晨鑫波纹管有限公司经审计后的资产总额为4,670.25万元，负债总额为1,494.31万元，净资产为3,175.93万元，2007年度实现净利润517.59万元。
三、担保协议的主要内容
担保合同中的保证方式均为连带责任担保，担保的范围包括但不限于贷款本金、利息、逾期利息、相关费用和损失等，担保期间自担保合同生效持续至主合同项下债务到期后两年为止，保证人在担保合同项下的担保责任将随着债务人在主合同项下债务的减少而相应递减。
四、董事会意见
公司对于上述六家控股子公司的银行贷款担保，是根据其预定的2008年度经营目标及资金需求情况确定的，为其日常生产经营所需，公司对其提供担保不会损害公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2007年12月31日，公司经审计的对外担保总额为9,200万元，具体为：南京晨光东螺波纹管有限公司8000万元，南京晨光森田环保科技有限公司1200万元，全部为公司向控股子公司提供的贷款担保，担保总额占公司2007年经审计净资产的8.79%。公司不存在逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司三届四次董事会决议
2、公司独立董事关于对外担保事项的专项说明和独立意见
航天晨光股份有限公司
董事会
2008年4月30日 |
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