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航天晨光(600501)三届一次董事会决议公告 2007-11-29
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航天晨光股份有限公司三届一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
航天晨光股份有限公司三届一次董事会会议于2007年11月28日上午在公司科技大楼八楼三号会议室召开。杜尧、郭勇、吴启宏、陈加武、邓在春、郭兆海、黄伟民、李英德、陈良共9名董事亲自出席会议并行使表决权，公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。经过充分讨论，通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司新任董事长、副董事长的议案》
9票赞成，0票反对，0票弃权。
选举杜尧先生任公司董事会董事长；选举郭勇先生任公司董事会副董事长。
二、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》
9票赞成，0票反对，0票弃权。
1、战略委员会委员：杜尧先生、吴启宏先生、李英德先生，杜尧先生任主任委员。
2、提名委员会委员：黄伟民先生、郭兆海先生、陈良先生，黄伟民先生任主任委员。
3、审计委员会委员：陈良先生、陈加武先生、黄伟民先生，陈良先生任主任委员。
4、薪酬与考核委员会委员：李英德先生、郭勇先生、邓在春先生、黄伟民先生，李英德先生任主任委员。
三、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》
9票赞成，0票反对，0票弃权。
根据董事长杜尧先生的提名，第三届董事会聘任吴启宏先生为公司总经理；
聘任邓在春先生为公司董事会秘书；聘任张智秀女士为公司证券事务代表（简历附后）。
四、 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》
9票赞成，0票反对，0票弃权。
根据总经理吴启宏先生的提名，第三届董事会聘任胡宁生先生为公司常务副总经理（简历附后）；聘任郭兆海先生为公司副总经理；聘任邓在春先生为公司财务负责人。
以上董事个人简历请见公司二届十九次董事会决议公告以及公司2007年第二次临时股东大会会议文件，胡宁生和张智秀简历请见附件。
五、 审议通过《关于修改<总经理工作细则 的议案》
9票赞成，0票反对，0票弃权。
六、 审议通过《关于制定<对外投资管理办法 的议案》
9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对三届一次董事会审议的聘任高管人员发表如下独立意见：
一、公司董事会秘书已提供上述任职人员的个人简历，独立董事审阅前就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断，我们认为上述任职人员具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。
二、公司董事会对上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2007年11月28日
附件：胡宁生先生、张智秀女士个人简历
胡宁生先生：中共党员，大专学历，高级工程师。曾任南京晨光集团有限责任公司车辆改装分公司办公室主任、销售部长，南京晨光东螺有限公司副总经理等职。现任本公司副总经理。
张智秀女士：中共党员，本科学历，高级经济师，多年从事企业管理和企业改革工作，曾任南京市企业咨询总公司第八分公司副经理，晨光集团企业发展部室主任、本公司投资发展部部长。现任公司证券投资部部长、证券事务代表。 |
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