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航天晨光(600501)二届十八次董事会决议公告 2007-8-21
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航天晨光股份有限公司二届十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
航天晨光股份有限公司于2007年8月8日以传真和书面送达方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员召开二届十八次董事会，会议于2007年8月18日上午9：00在公司八楼三号会议室召开。杜尧、郭勇、孙俊、王家午、吴启宏、李英德、黄伟民共7名董事亲自出席会议，董事尹惠芳委托董事郭勇代为行使表决权，独立董事杨雄胜因公出差，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。经过充分讨论，通过如下决议：
一、审议通过《2007年中期报告》
8票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》
8票赞成，0票反对，0票弃权。
为优化融资结构、降低融资成本、提高经济运行质量，公司拟继续进行提出发行短期融资券的申请工作，发行规模不超过公司净资产的40%。
三、 审议通过《关于为子公司贷款提供担保的议案》
8票赞成，0票反对，0票弃权。
黑龙江晨光利源达汽车销售有限公司注册资金2300万，公司持股51%，占控股地位；江苏晨鑫波纹管有限公司注册资金2700万元，航天晨光持股45%，相对控股。上述两公司目前运营稳健，发展前景良好，公司拟分别为其提供2,000万元和500万元的银行贷款担保。
截至目前，公司对外累计担保总额将由公司二届十五次董事会通过的11，600万元变更为14,100万元，占公司2007年中期净资产的12.8%。
四、审议通过《关于审议〈公司治理自查报告和整改计划〉的议案》
8票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于审议〈董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理暂行办法〉的议案》
8票赞成，0票反对，0票弃权。
航天晨光股份有限公司
董事会
2007年8月21日 |
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