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科达机电(600499)第三届监事会第十次会议决议公告 2008-4-17
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广东科达机电股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告
广东科达机电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议于2008年4月15日在公司六楼会议室举行。会议由监事会主席刘建军先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，授权代表0人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过如下议案：
一、审议通过《2007年度监事会工作报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2007年年度报告及摘要》，同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会按照《证券法》的有关规定，对公司董事会编制的《2007年年度报告及摘要》发表了以下审核意见：
1、《2007年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、《2007年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2007年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在监事会提出本意见前，未发现参与《2007年年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过《2007年度财务决算报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《2008年第一季度报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会按照《证券法》的有关规定，对公司董事会编制的《2008年第一季度报告》发表了以下审核意见：
1、《2008年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、《2008年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2008年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在监事会提出本意见前，未发现参与《2008年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
以上第一至三项议案将提请公司2007年年度股东大会审议。
特此公告。
广东科达机电股份有限公司监事会
二○○八年四月十七日 |
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