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烽火通信(600498)第三届董事会第七次会议决议公告 2008-4-24
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烽火通信科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告
烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议，于二OO八年四月二十二日在烽火科技大厦四楼会议室召开。本次会议的会议通知于二OO八年四月十一日以书面方式发送至董事会全体董事。会议应到董事15名，实到董事12名，董事龙建业先生、张德军先生、周彬先生因工作原因未能参加本次董事会会议，分别委托董事吕卫平先生、王传明先生、向军先生参加会议并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议审议的《关于聘任公司第五届经营班子的议案》及《关于预计2008年度日常关联交易的议案》已经本公司的独立董事事前审阅，并同意提交本次董事会审议。
公司监事会监事和高管人员列席了会议，会议由董事长童国华先生主持。会议经过审议，通过了以下决议：
一、以15票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2007年度公司经营工作报告》。
二、以15票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2007年度公司财务决算报告》，并提请年度股东大会审议该报告。
三、以15票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2007年度董事会工作报告》，并提请年度股东大会审议该报告。
四、以15票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2007年度独立董事述职报告》，并提请年度股东大会审议该报告。
五、以15票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司第五届经营班子的议案》，决定聘任何书平先生为公司第五届经营班子总裁，聘任李广成、但帮荣、姚明远、熊向峰、杨壮先生为公司副总裁，聘任戈俊先生为公司财务总监；公司第五届经营班子任期二年。
六、以15票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2007年度利润分配预案》，并提请年度股东大会审议该预案：
经利安达信隆会计师事务所审计，公司（母公司）2007年度实现净利润179,378,250.44元。拟定2007年度分配预案为：提取10%法定公积金，计11,857,873.13元；不提取任意公积金；扣除已实施2006年度现金分红方案派现49,200,000元，本次可供股东分配的利润合计57,520,858.2元。以2007年12月31日总股本41,000万股为基数，每10股派发现金红利1.2元（含税）；不进行资本公积金转增股本。此预案须经公司2007年度股东大会审议通过。
七、以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于预计2008年度日常关联交易的议案》（详见日常关联交易公告），此议案须经公司2007年度股东大会审议通过。
该议案表决时，来自武汉邮电科学研究院的童国华、鲁国庆、吕卫平、徐杰、向军共五位关联董事按规定予以了回避。
八、以15票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对2007年期初资产负债表相关项目金额调整的议案》：同意对2007年度执行新会计准则涉及前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目进行追溯调整，调整项目列示如下：
单位：元
资 产 2007年前期披露的期初数 2007年年报披露的期初数
预付款项 89,134,166.22 89,693,723.34
其他流动资产 559,557.12
固定资产 664,301,720.64 612,581,186.16
在建工程 55,070,973.90 47,575,223.30
无形资产 30,899,686.10 90,115,971.18
递延所得税资产 1,643,863.47 1,383,806.28
其他非流动资产 3,205,406.02
应付职工薪酬 44,565,771.06 44,651,239.69
应交税费 23,090,127.39 22,820,646.29
其他应付款 58,060,935.35 58,244,947.82
递延所得税负债 647,857.65
资本公积 1,718,029,352.40 1,717,916,362.18
盈余公积 90,592,891.82 76,496,544.12
未分配利润 61,541,282.60 73,008,552.91
少数股东权益 142,937,476.93 142,861,938.98
================续上表=========================
资 产 差异
预付款项 -559,557.12
其他流动资产 559,557.12
固定资产 51,720,534.48
在建工程 7,495,750.60
无形资产 -59,216,285.08
递延所得税资产 260,057.19
其他非流动资产 3,205,406.02
应付职工薪酬 -85,468.63
应交税费 269,481.10
其他应付款 -184,012.47
递延所得税负债 647,857.65
资本公积 112,990.22
盈余公积 14,096,347.70
未分配利润 -11,467,270.31
少数股东权益 75,537.95
2007年度，公司除首次执行《企业会计准则》造成的影响外，不存以15票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《独?⒍履瓯üぷ髦贫取罚ㄈ南昙虾Ｖと灰姿緃ttp://www.sse.com.cn）。
十、以15票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《董事会审计委员会工作制度》（全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
十一、以15票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任2008年审计机构的议案》，同意续聘利安达信隆会计师事务所为公司2008年度审计机构，聘期一年，2008年度审计费用48万元，并提请年度股东大会审议该议案；
十二、以15票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2007年年度报告正文及摘要》。年度报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，年报摘要刊登于2008年4月24日《上海证券报》、《证券时报》；此议案须经公司2007年度股东大会审议通过。
十三、以15票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2007年度股东大会的议案》（详见股东大会会议通知公告）。
十四、以15票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向控股子公司南京第三代通信公司提供借款的议案》：同意向控股子公司南京第三代通信公司提供最高金额不超过人民币1.7亿元的项目借款，借款资金专项用于烽火通信南京研发中心项目建设，实际借款金额依项目进展及其实际资金需求决定。借款利率为同期人民币贷款基准利率。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司
董事会
2008年4月22日 |
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