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驰宏锌锗(600497)第三届董事会第十五次(临时)会议决议公告 2008-6-26
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云南驰宏锌锗股份有限公司第三届董事会第十五次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
云南驰宏锌锗股份有限公司第三届董事会第十五次（临时）会议通知于2008年6月24日以书面方式发出,并于2008年6月25日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经公司全体董事审议通过了如下事项并形成决议：
1、审议通过了《关于公司向云南永昌铅锌股份有限公司购买铅精矿的议案》（详见公司公告临2008-28）；
表决结果：同意5票、回避4票、反对0票、弃权0票
4名关联董事回避表决，其他5名董事对该事项进行了表决。
2、审议通过了《关于聘任公司高管人员的议案》；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
同意聘任王峰先生（个人简历详见附件一）为公司副总经理。
独立董事对议案1、2项发表了独立意见 (详见附件二)。
3、审议通过了《关于公司投资设立云南驰宏资源勘查开发有限公司的议案》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
为适应公司的发展需要，充分发挥公司在矿产资源勘探方面的技术优势，做强、做优上市公司，公司投资设立"云南驰宏资源勘查开发有限公司"，经营范围：矿产资源勘查与开发，岩矿鉴定与岩矿测试，选矿试验，勘查工程施工，工程测绘，矿权咨询与合作，矿业科技研究及技术服务。注册资本为贰仟柒佰万元人民币，本公司出资人民币2700万元，占其注册资本的100%。根据《公司章程》等有关规定，公司董事会在决策范围内授权公司经理层办理各项事宜。
4、审议通过了《关于公司对外捐赠的议案》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
同意公司向云南省兰坪县提供爱心扶贫救助资金350万元，用于当地希望工程的建设。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2008年6月26日
附件一：
个人简历
王峰：男、汉族、中共党员，湖南汉寿人，1966年10月出生，1990年7月参加工作，大学学历，高级工程师。历任昆明有色冶金设计研究院采矿设计研究所副所长、矿山工程设计分院副院长、党支部书记、副总工程师；2007年10月至2008年5月任昆明有色冶金设计研究院矿山工程设计分院院长、党支部书记；2008年5月至今在云南驰宏锌锗股份有限公司工作。
附件二：
独立董事意见
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定，我们认真审议了公司三届十五次董事会审议的相关议案，现就有关事项发表如下的独立意见：
一、公司与云南永昌铅锌股份有限公司的关联交易行为能缓解公司采购铅精矿的困难，有利于公司生产经营的持续开展；双方签订的协议都遵循了公允的市场价格和条件，体现公平、公正、公开的原则，不会影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。
二、公司高管人员的提名、聘任程序合法、合规；王峰先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于上市公司高级管理人员任职资格的规定；我们同意王峰先生出任云南驰宏锌锗股份有限公司副总经理。
云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事
肖建明 郎志钧 克明 |
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