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长江精工(600496)第三届董事会2008年度第二次临时会议决议公告 2008-6-20
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长江精工钢结构（集团）股份有限公司第三届董事会2008年度第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（下称"公司"、"本公司"）第三届董事会2008年度第二次临时会议于2008年6月18日上午以通讯方式召开，公司于2008年6月13日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，由董事以传真方式会签，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于贾坤先生辞去董事会秘书职务的议案》。
同意公司董事会秘书贾坤先生因工作需要提出的辞职申请，由董事长方朝阳先生暂代董事会秘书职责。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于募集资金使用情况和调整剩余募集资金投向的议案》（详见公司临时公告，公告编号：临2008-016）。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于调整部分公司所控制企业股权结构的议案》。
为了优化公司股权结构，拟就部分公司所控制企业股权结构进行如下调整：
1、浙江精工钢结构有限公司将持有的85%Purple Cayman, Limited（中文简称"开曼公司"）股权资产出让给香港精工钢结构有限公司
本次股权资产转让的价格按照浙江精工钢结构有限公司当初受让价格（详见公司2007年8月4日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告，公告编号：临2007-032）确定，总额合计977.35万美元。本次股权调整尚需国家有权部门核准。关于股权转让的协议签署、价款支付方式确定、报批以及其他具体工作，公司董事会授权董事长指定专人负责，待相关工作完成后向公司董事会提交书面报告。
2、绍兴县长江精工投资有限公司将其持有的浙江精工轻钢建筑工程有限公司54.2%股权资产、浙江精工空间特钢结构有限公司43.9%股权资产出让给本公司
本次股权转让的价格按照绍兴县长江精工投资有限公司在浙江精工轻钢建筑工程有限公司、浙江精工空间特钢结构有限公司实际出资额确定（详见公司2007年12月4日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告，公告编号：临2007-052），分别为3,658.90万元人民币、1,774.07万元人民币（合计5,432.97万元人民币）。关于股权转让的协议签署、价款支付方式确定、报批以及其他具体工作，公司董事会授权董事长指定专人负责，待相关工作完成后向公司董事会提交书面报告。
3、注销绍兴县长江精工投资有限公司
公司拟在完成绍兴县长江精工投资有限公司持有的浙江精工轻钢建筑工程有限公司、浙江精工空间特钢结构有限公司股权转让工作后，按程序注销绍兴县长江精工投资有限公司法人资格。本项工作公司董事会授权董事长指定专人负责，待相关工作完成后向公司董事会提交书面报告。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
董事会
2008年6月20日 |
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