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长江精工(600496)2007年度股东大会决议公告 2008-5-21
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长江精工钢结构（集团）股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
主要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况。
●本次会议无新议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2007年度股东大会于2008年5月20日上午9：30在安徽省六安市公司会议室召开，本次会议由公司董事会召集，由公司副董事长严宏先生主持。出席会议的股东及股东代理人共3人，代表股权90,841,422股，占公司股份总数的39.50%，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。安徽天禾律师事务所喻荣虎律师出席了本次会议，并出具了《法律意见书》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
大会审议并以记名投票的方式审议通过了如下决议：
1、审议通过《公司2007年度董事会工作报告》。
表决情况：同意90,841,422股，反对0股，弃权0股。
2、审议通过《公司2007年度监事会工作报告》。
表决情况：同意90,841,422股，反对0股，弃权0股。
3、审议通过《公司独立董事2007年度工作报告》。
表决情况：同意90,841,422股，反对0股，弃权0股。
4、审议通过《公司2007年度财务决算报告》。
表决情况：同意90,841,422股，反对0股，弃权0股。
5、审议通过《公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。
表决情况：同意90,841,422股，反对0股，弃权0股。
6、审议通过公司2007年度报告及摘要。
表决情况：同意90,841,422股，反对0股，弃权0股。
7、审议通过《续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限责任公司为公司2008年度会计审计机构的议案》。
表决情况：同意90,841,422股，反对0股，弃权0股。
8、审议通过《公司及控股子公司2008年度银行授信的议案》。
表决情况：同意90,770,122股，反对0股，弃权71,300股。
9、审议通过《关于为控股子公司提供融资担保的议案》。
表决情况：同意90,770,122股，反对0股，弃权71,300股。
10、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
表决情况：同意90,841,422股，反对0股，弃权0股。
11、审议通过《公司董事、其他高级管理人员2007年度薪酬及<2008年度绩效管理实施方案>的议案》。
表决情况：同意90,841,422股，反对0股，弃权0股。
12、审议通过《关于按新会计准则对2007年会计报表相关项目进行调整的议案》。
表决情况：同意90,841,422股，反对0股，弃权0股。
13、审议通过《关于公司及控股子公司与浙江精工世纪建设工程有限公司2008年度联合投标工作的议案》。
表决情况：同意8,916,179股，反对0股，弃权0股。公司控股股东浙江精工建设产业集团有限公司由于与该议案具有关联关系，已实施表决回避。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经安徽天禾律师事务所喻荣虎律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会
2008年5月20日 |
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