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长江精工(600496)第三届董事会2007年度第十四次临时会议决议公告暨召开2007年度第七次临时股东大会的通知 2007-12-15
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长江精工钢结构（集团）股份有限公司第三届董事会2007年度第十四次临时会议决议公告暨召开2007年度第七次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第三届董事会2007年度第十四次临时会议于2007年12月13日上午以通讯方式召开，公司于2007年12月10日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，由董事以传真方式会签，审议通过了以下议案：
（一）、审议通过《关于为上海美建钢结构有限公司提供融资担保的议案》。
根据公司所控制企业上海美建钢结构有限公司（以下简称“上海美建”）生产经营资金需求，公司拟对其融资和“保函”等授信提供担保，具体情况如下：
所控制企业名称 控制情况 贷款银行 担保额度 备注
（万元）
上海美建钢结构有 间接控股 中国银行股份 10000 连带责任担保
限公司 有限公司上海
市徐汇支行
上述担保额度签署协议的有效期拟定为公司股东大会通过之日起12个月内，担保有效期为不超过12个月。在该等额度内，公司董事会将提请股东大会授权由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。
同时公司2007年度第五次临时股东大会审议批准的为上海美建在建设银行上海市徐汇支行8000万元融资和“保函”等授信的担保不再实施。
上海美建钢结构有限公司，注册地：上海市嘉定区宝安公路2676号，法人代表：郑力行，注册资本1100万美元，经营范围为设计制造、安装、销售钢结构及配套的器材和配件。截止2006年12月31日，总资产53998.80万元，净资产13594.35万元，2006年度实现净利润781.19万元（均经审计）。
截至目前，公司的实际对外担保金额累计为27000万元人民币（全部为对公司所控制企业），无逾期担保的情况。
同意提交公司股东大会就上述事项进行审议。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）、审议通过《关于提请召开2007年度第七次临时股东大会的议案》。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、关于召开公司2007年度第七次临时股东大会相关情况
下面将召开公司2007年度第七次临时股东大会的相关事项通知如下：
（一）、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：2007年12月30日（周日）上午9：30点，会议签到时间为上午9：00至9：30。
3、会议地点：安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园公司会议室。
4、会议召开方式：现场。
（二）、会议审议事项
审议《关于为上海美建钢结构有限公司提供融资担保的议案》。
（三）、会议出席对象
1、截止2007年12月26日（周三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。
2、公司董事、监事、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。
（四）、会议登记办法
1、登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；法人股东代表凭法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券帐户卡、持股凭证及出席者本人身份证进行登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证及出席者本人身份证进行登记。
异地股东可在登记截止前用信函或传真方式办理登记手续。
2、集中登记时间：2007年12月27、28日上午8：00-11：30，下午1：00-4：30。
3、登记地点：公司证券部。
（五）、其他
1、联系方式
联系地址：安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园
长江精工钢结构（集团）股份有限公司证券部
邮政编码：237161
联系人：程伟、徐德森、张姗姗
联系电话：0564-3633648、0564-3631386
传真：0564-3631386
2、会期半天，出席者交通费、食宿自理。
（六）、附件
授权委托书。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
董事会
2007年12月15日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席长江精工钢结构（集团）股份有限公司2007年12月30召开的2007年度第七次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。
1、对关于召开2007年度第七次临时股东大会通知会议议题中的（ ）审议事项投赞成票；
2、对关于召开2007年度第七次临时股东大会通知会议议题中的（ ）审议事项投反对票；
3、对关于召开2007年度第七次临时股东大会通知会议议题中的（ ）审议事项投弃权票；
4、对1-3项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 证券帐户卡：
授权日期：2007年 月 日 |
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