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长江精工(600496)第三届董事会2007年度第十三次临时会议决议公告暨召开2007年度第六次临时股东大会的通知 2007-12-4
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长江精工钢结构（集团）股份有限公司第三届董事会2007年度第十三次临时会议决议公告暨召开2007年度第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
（一）、会议召开情况
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第三届董事会2007年度第十三次临时会议于2007年11月30日上午以通讯方式召开，公司于2007年11月26日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，由董事以传真方式会签，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司工程发包事宜的议案》。
同意公司因职工宿舍楼工程建设需要，与浙江精工世纪建设工程有限公司（以下简称“世纪建设”）签署《建设工程施工合同》，公司将A11-A20 共计6幢宿舍楼工程的建设发包给世纪建设，建筑面积约8500平方米，按照行业内可比之当地市场价格，双方暂定合同价款为850万元人民币。因世纪建设为公司控股股东浙江精工建设产业集团有限公司控制的公司，故前述工程发包事宜构成关联交易。
浙江精工世纪建设工程有限公司，于1985年3月27日设立，法人营业执照号330600000005580，注册资本6002万元人民币，其中浙江精工建设产业集团有限公司出资额占注册资本的92.54%。该公司住所为绍兴市会稽路487号，经营范围为房屋建筑工程施工总承包等，法定代表人方朝阳。截止2006年12月31日，该公司总资产343,986,492.44元，净资产73,364,281.89元；2006年度该公司实现净利润4,224,889.15元（均经审计）。
表决情况：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。关联方董事方朝阳先生、金良顺先生、严宏先生、孙关富先生、钱卫军先生对表决进行了回避。独立董事许崇正先生、圣小武先生、张爱兰女士发表了同意的独立董事意见。
二、审议通过《关于控股子公司增资的议案》。
同意公司控股子公司浙江精工轻钢建筑工程有限公司（以下简称“轻钢公司”）、浙江精工空间特钢结构有限公司（以下简称“空间公司”）因生产经营发展的需要，增加注册资本和投资总额。其中，轻钢公司的注册资本由250万美元增加至900万美元、投资总额由500万美元增加至2100万美元，空间公司的注册资本由228万美元增加至550万美元、投资总额由325万美元增加至950万美元。
公司全资子公司绍兴县长江精工投资有限公司（以下简称“长江精工投资”）以经评估的固定资产36,588,956元对轻钢公司出资，以经评估的固定资产17,740,699元对空间公司出资。公司放弃相关增资的优先认购权。
增资后，长江精工投资占轻钢公司注册资本的54.2%、占空间公司注册资本的43.9%，公司占轻钢公司注册资本的20.8%、占空间公司注册资本的31.1%，中望香港投资有限公司占轻钢公司注册资本的25%，香港龙凯建筑系统科技有限公司占空间公司注册资本的25%。
上述轻钢公司、空间公司增资有关审批以及《合资合同》、《章程》的修改授权公司董事长指定专人办理。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于将部分闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》。
为了提高公司募集资金的使用效率，经公司经营管理层审慎论证，现拟将不超过5000万元的闲置资金临时补充公司流动资金，期限不超过3个月（获得股东大会批准之日起）。相关原则如下：
1、资金为闲置的募集资金，总额不超过5000万元；
2、确保不影响募集资金项目的实施，在募集资金项目实施需要时应首先保证募集资金项目的实施；
3、严格履行审批手续；
4、由公司财务部门负责建立专门的使用情况台账，负责登记临时补充流动资金的公司募集资金的使用情况、使用效果等，并定期向公司总经理办公会进行报告。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。独立董事许崇正先生、圣小武先生、张爱兰女士发表了同意的独立董事意见。
四、审议通过《关于提请召开2007年度第六次临时股东大会的议案》。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）、关于召开公司2007年度第六次临时股东大会相关情况
下面将召开公司2007年度第六次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）的相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会
2、会议时间：现场会议召开时间为2007年12月19日下午1：30，网络投票时间为当日上午9：30至11：30、下午1：00至3：00。
3、现场会议地点：安徽省六安市公司会议室（六安市经济技术开发区长江精工工业园）。
4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
二、会议议题
审议《关于将部分闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》。
三、出席会议的对象
1、本公司的董事、监事、高级管理人员及法律顾问。
2、本次股东大会的股权登记日为2007年12月13日（周四）。截止2007年12月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或其委托代理人均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的股东，均有权在网络投票时间内参加网络投票。
四、会议登记方法
登记方式：股东持股东帐户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证到公司证券部登记。外地股东可以信函或传真方式登记。（授权委托书附后，附件1）
登记时间：2007年12月14日、12月17日（8：30－17：00）
登记地址：安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园长江精工钢结构（集团）股份有限公司证券部
联系人：程伟、徐德森、张珊珊
联系电话：0564-3631386、0564-3633648
传真：0564-3631386
邮编：237161
五、参加网络投票程序事项
1、本次大会网络投票时间：2007年12月19日上午9：30-11：30、下午1：00-3：00；
2、在股权登记日登记在册的所有股东或其委托代理人均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有A 股股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票；
3、公司将于股权登记日后三天内刊登召开2007年度第六次临时股东大会的第二次通知。
六、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号
关于将部分闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案——1
七、股东参加网络投票的具体操作流程
股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件2。
八、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。
九、其他事项
出席现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿费自理。
特此公告
董事会
2007年12月4日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席长江精工钢结构（集团）股份有限公司2007年12月19日召开的2007年度第六次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。
1、对关于召开2007年度第六次临时股东大会通知会议议题中的（ ）审议事项投赞成票；
2、对关于召开2007年度第六次临时股东大会通知会议议题中的（ ）审议事项投反对票；
3、对关于召开2007年度第六次临时股东大会通知会议议题中的（ ）审议事项投弃权票；
4、对1-3项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 证券帐户卡：
授权日期：2007年 月 日
附件2：
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投 沪市挂牌投 深市挂牌投 深市挂牌投 表决议案数量 说明
票代码 票简称 票简称 票代码
738496 精工投票 无 无 1 A股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
长江精工 1 关于将部分闲置募集资金临时补充公司 1元
流动资金的议案
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
股权登记日持有“长江精工”A股的投资者对公司的议案《关于将部分闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738496 买入 1元 1股
如某投资者对公司的议案《关于将部分闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738496 买入 1元 2股
三、投票注意事项
1、股东大会若有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。 |
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