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长江精工(600496)关于控股子公司工程分包事宜的关联交易公告 2007-10-31
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长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于控股子公司工程分包事宜的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2007年10月29日以通讯方式召开了公司第三届董事会2007年度第十二次临时会议，审议通过了《关于控股子公司浙江精工轻钢建筑工程有限公司工程分包事宜的议案》。公司控股子公司浙江精工轻钢建筑工程有限公司（以下简称"轻钢建筑"）因工程建设需要，拟将其承接的浙江金龙电机股份有限公司一期主厂房土建工程分包给浙江精工世纪建设工程有限公司（以下简称"世纪建设"）。根据轻钢建筑与世纪建设2007年10月26日草签的《建设工程施工分包合同》，轻钢建筑将其承接的浙江金龙电机股份有限公司一期主厂房建筑面积约60378.5平方米的土建工程分包给世纪建设，按照行业内可比之当地市场价格，双方暂定合同价款为1361万元人民币。因世纪建设为公司控股股东浙江精工建设产业集团有限公司控制的公司，故前述工程分包事宜构成关联交易。
对上述关联交易议案进行表决时，关联方董事方朝阳先生、金良顺先生、严宏先生、孙关富先生、钱卫军先生进行了回避，其余董事一致审议通过，公司独立董事许崇正先生、圣小武先生、张爱兰女士发表了同意的独立董事意见。
二、关联方介绍
浙江精工世纪建设工程有限公司，于1985年3月27日设立，法人营业执照号330600000005580，注册资本6002万元人民币，其中浙江精工建设产业集团有限公司出资额占注册资本的92.54%。该公司住所为绍兴市会稽路487号，经营范围为房屋建筑工程施工总承包等，法定代表人方朝阳。截止2006年12月31日，该公司总资产343,986,492.44元，净资产73,364,281.89元；2006年度该公司实现净利润4,224,889.15元（均经审计）。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为轻钢建筑承接的浙江金龙电机股份有限公司一期主厂房土建工程，建筑面积约60378.5平方米，暂定合同价款为1361万元人民币。
四、关联交易的主要内容和定价政策
1、交易各方：轻钢建筑与世纪建设。
2、交易标的：轻钢建筑承接的浙江金龙电机股份有限公司一期主厂房土建工程。
3、交易价格：按行业之可比当地市场价格，暂定合同价款为1361万元人民币。
4、交易结算方式：按照交易方签订的具体协议或合同约定并按照工程进度支付款项。
5、关联交易金额：约1361万元人民币。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
本次关联交易为公司控股子公司因工程建设需要进行的正常分包行为，世纪建设具备承接工程建设所需的资质和实力。定价政策按照行业之可比当地市场价格确定，定价合理。本次关联交易相关协议或合同的签署将促进公司关联交易的规范，从而进一步促进公司持续、快速、健康发展。
六、独立董事意见
公司独立董事发表了同意的独立董事意见，认为上述公司控股子公司因工程建设需要进行的分包行为符合公司利益，关联交易定价合理；严格履行关联交易的决策和披露程序将提高公司自身的规范运作水平。
七、备查文件目录
1、公司第三届董事会2007年度第十二次临时会议决议；
2、公司独立董事意见；
3、公告所指《合同》。
特此公告
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
董事会
2007年10月31日 |
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