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凤竹纺织(600493)第三届监事会第六次会议决议公告 2008-3-29
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福建凤竹纺织科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建凤竹纺织科技股份有限公司第三届监事会第六次会议于2008年3月27日上午10时在福建省晋江市青阳凤竹工业区公司三楼会议室召开，本次会议应到监事2名，实到监事2名，会议由监事马桂英女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以举手表决方式审议通过了以下决议：
一、以2票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2007年度监事会工作报告》。
监事会成员一致认为：报告期内，监事会按照《公司法》和《公司章程》所赋予的职权，列席参加公司董事会会议和股东大会，从切实维护公司利益与全体股东利益出发，认真履行监事会的监督职能，较好地完成了股东大会授予监事会的工作任务。
二、以2票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2007年度报告及其摘要》。
根据《证券法》的规定和相关准则的要求，监事会对董事会编制的年度报告进行审核。监事会认为，2007年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的内容及数据能够全面真实地反映公司2007年度的经营管理状况和财务状况。未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、以2票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2007年度财务决算报告》。
四、以2票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2007年度利润分配方案》。
五、以2票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2008年日常关联交易事项的议案》。
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
监 事 会
二00八年三月二十七日 |
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