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凤竹纺织(600493)第三届董事会第八次会议决议公告 2007-12-22
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福建凤竹纺织科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
福建凤竹纺织科技股份有限公司第三届董事会第八次会议通知于2007年12月10日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于2007年12月20日在公司会议室召开。本次会议应到董事10人，实到董事6人，董事陈澄清、李常春、陈锋、黄建忠、袁新文、齐树洁、参加了会议（董事李春兴、李桂真、林和平、独立董事张白因公出差无法出席会议，分别委托董事陈锋、陈澄清、陈澄清、独立董事袁新文代为出席并行使表决权），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议形成如下决议：
一、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《福建凤竹纺织科技股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》；
由于工作变动原因，陈桂武先生于2007年12月18日书面向公司董事会请求辞去了公司总经理的职务，经董事长提名，决定聘任原公司副总经理陈锋先生为公司新任总经理。
二、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《福建凤竹纺织科技股份有限公司关于调整公司董事的议案》；
由于工作变动原因，陈桂武先生于2007年12月18日书面向董事会提出辞去董事职务的报告。经公司董事会提名委员会审核，决定提名施福池先生为公司第三届董事会董事候选人，任期与本届董事会相同。
本议案需提交公司下一次股东大会审议批准。
三、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《福建凤竹纺织科技股份有限公司关于为控股子公司贷款提供担保额度的议案》。
重要内容提示
● 被担保人名称
1、江西凤竹棉纺有限公司
2、山东鱼台凤竹纺织有限责任公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量
计划在2008年度内为被担保人担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币20000万元。
● 本次是否有反担保
没有反担保安排。
● 对外担保累计数量
截止2007年12月10日止，公司对外担保余额为14200万元人民币，全部是为控股子公司提供的贷款担保。
● 对外担保逾期的累计数量
没有逾期担保情况。
（一）、担保情况概述
因公司控股子公司江西凤竹棉纺有限公司和山东鱼台凤竹纺织有限责任公司生产经营的需要，2008年计划向银行申请综合授信流动资金贷款额度人民币20000万元（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等，占公司净资产35.8%），公司同意在符合国家有关政策前提下，2008 年度向公司控股子公司提供贷款担保，公司控股子公司发生的担保金额授权董事长在担保额度内根据实际经营情况和资金需要确定，并全权代表公司与贷款银行办理担保手续，签署相关法律文件。
截止2007年12月10日，公司对控股子公司的担保余额为14200万元人民币，公司的担保总额为14200万元人民币，没有逾期担保情况。
（二）、被担保人基本情况
公司名称：江西凤竹棉纺有限公司
注册地点：瑞昌市黄金工业园南区
法定代表人：李常春
经营范围：棉纱纺织、针织布织造，染整加工；服装生产及销售江西凤竹棉纺有限公司是公司的控股子公司，公司占有95%股权，山东鱼台凤竹纺织有限责任公司占有5%股权。至2007年11月份止，资产总额25044万元，负责总额17394万元，资产负责率69%，其中：
长期借款人民币7200万元，短期借款7590万元，净资产7651万元，江西凤竹棉纺有限公司于2007年5月份正式投产，预计2008年开始盈利。
公司名称：山东鱼台凤竹纺织有限责任公司
注册地点：鱼台县城花园路西首
法定代表人：林和平
经营范围：混纺纱及纺织制品的生产、销售。
山东鱼台凤竹纺织有限责任公司是公司的控股子公司，公司占有90%股权，江西凤竹棉纺有限公司占有10%股权，至2007年11月份止，资产总额14853万元，负责总额10064万元，资产负责率68%，至今未发生贷款，净资产4789万元，至2007年11月份开始盈利。
（三）、担保协议的主要内容
计划在2008年度内为被担保人向银行申请综合授信流动资金贷款额度不超过人民币20000万元提拱担保。
（四）、董事会意见
因公司控股子公司江西凤竹棉纺有限公司和山东鱼台凤竹纺织有限责任公司生产经营的需要，2008年计划向银行申请综合授信流动资金贷款额度人民币20000万元（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等，占公司净资产35.8%），公司同意在符合国家有关政策前提下，2008 年度向公司控股子公司提供贷款担保，公司控股子公司发生的担保金额授权董事长在担保额度内根据实际经营情况和资金需要确定，并全权代表公司与贷款银行办理担保手续，签署相关法律文件。
（五）、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2007年12月10日，公司对担保只为控股子公司的担保余额为14200万元人民币，公司的担保总额为14200万元人民币，占公司净资产的25.4%，没有逾期担保情况。公司控股子公司未发生对外提保情况。
本议案需提交公司下一次股东大会审议批准。
附件一、《福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事关于聘任公司总经理的意见》；
附件二、聘任高管人员工作简历；
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
董 事 会
二00七年十二月二十日
附件一：
福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事
关于聘任公司总经理的意见
鉴于福建凤竹纺织科技股份有限公司第三届董事会第八次会议提议的《关于聘任公司总经理的议案》，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，针对上述事项发表如下独立意见：
对于公司第三届董事会第八次会议聘任的高管人员，通过与其接触及根据各自提供的履历，基于独立判断，我们认为上述议案中的高级管理人员不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备任职资格，故同意聘任原公司常务副总经理陈锋先生为公司新任总经理。
独立董事：张白、袁新文、齐树洁、黄建忠
二00七年十二月二十日
附件二：
聘任高管人员工作简历
陈锋，男，1978年生，大学本科。曾任福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司董事，福建省泉州市光大工贸有限公司董事长、总经理。
现任福建晋江凤竹鞋业发展有限公司董事长，福建凤竹环保有限公司董事，香港华泰企业有限公司董事，本公司董事、常务副总经理。
施福池，男，1976年8月生，福建安溪人，大专，会计师。1995年任福建凤竹集团有限公司会计，1996年任福建晋江恒泰化工贸易有限公司财务科长，1998年任福建凤竹集团有限公司财务部主任，2000年任公司财务主办，2004年任公司证券事务代表、财务部副经理，2007年10月至今任公司董事会秘书。 |
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