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凤竹纺织(600493)第三届董事会第五次(临时)会议决议公告 2007-10-11
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福建凤竹纺织科技股份有限公司第三届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
福建凤竹纺织科技股份有限公司第三届董事会第五次（临时）会议通知于2007年10月8日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于2007年10月10日以传真方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，董事陈澄清、李桂真、李春兴、李常春、陈桂武、陈锋、林和平、黄建忠、袁新文、齐树洁、张白参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议形成如下决议：
一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
由于工作变动原因，李光清先生于2007年10月8日书面向公司董事会请求辞去公司财务总监的职务，经总经理提名，聘任梁万成先生为公司财务总监。
二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
由于工作变动原因，苏志强先生于2007年10月8日书面向公司董事会请求辞去公司董事会秘书的职务，经董事长提名，聘任施福池先生为公司董事会秘书。另经公司研究决定，聘任黄丹昀先生为公司证券事务代表。
附件1、福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事关于聘任财务总监、
董事会秘书的意见
附件2、新聘人员简历
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
董 事 会
二00七年十月十一日
附件1、福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事关于聘任财务总监、董事会秘书的意见
鉴于福建凤竹纺织科技股份有限公司第三届董事会第五次（临时）会议提议的《关于聘任公司财务总监的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，针对上述事项发表如下独立意见：
对于公司第三届董事会第五次（临时）会议聘任的高管人员，通过与其接触及根据各自提供的履历，基于独立判断，我们认为上述议案中的高级管理人员不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备任职资格，故同意聘任梁万成先生为公司财务总监、施福池先生为公司董事会秘书。
独立董事：黄建忠、袁新文、齐树洁、张白
二00七年十月十日
附件2：新聘人员简历
梁万成，男，1974年9月出生，福建武平人，本科，会计师。1996年6月毕业于对外经济贸易大学会计学专业，1996年7月至2004年10月任福耀玻璃工业集团股份有限公司总裁助理、投资管理专员、审计部经理等职；2004年10月至2007年9月任泉州海天轻纺集团财务部经理。
施福池，男，1976年8月生，福建安溪人，大专，会计师。1995年任福建凤竹集团有限公司会计，1996年任福建晋江恒泰化工贸易有限公司财务科长，1998年任福建凤竹集团有限公司财务部主任，2000年任公司财务主办，2004年4月至今任公司证券事务代表、财务部副经理。
联系方式：
联系电话：0595-85656506
传 真：0595-85656941
邮 编：362200
通讯地址：福建省晋江市青阳凤竹工业区
E-mail：shifuchi@fynex.com.cn
黄丹昀，男，1978年9月出生，汉族，福建莆田人，大学本科学历。2001年7月毕业于福州大学管理学院会计系会计与审计专业；2001年8月至2004年8月就职于兴业证券股份有限公司投资银行福州总部，任项目经理；2004年9月至2007年9月，就职于福建立丰印染股份有限公司，先后任财务总监助理、营销部部长。
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