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凤竹纺织(600493)董监事会决议暨召开股东大会公告 2007-4-23
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福建凤竹纺织科技股份有限公司于2007年4月19日召开二届二十三次董事会及二届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配预案：按2006年12月31日总股本17000万股为基数，每10股派2.00元(含税)。
三、通过续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
四、通过公司2007年日常关联交易事项的议案。
五、通过关于申请最高借款综合授信额度的议案：公司决定在2007年至2008年度向相关银行申请综合授信额度共计17000万元。
六、通过公司2007年度为控股子公司江西凤竹棉纺有限公司和山东鱼台凤竹纺织有限责任公司向银行申请综合授信流动资金贷款额度人民币12000万元提供担保的议案。
截止2007年3月31日，公司对控股子公司的担保余额为9000万元人民币，公司的担保总额为9000万元人民币，没有逾期担保情况。
七、通过自2007年1月1日起执行新会计准则的议案。
八、通过关于调整募集资金项目投资总额的议案。
九、通过公司董、监事会换届选举及推荐第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2007年5月26日下午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。 |
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