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中金黄金(600489)2008年日常关联交易公告 2008-4-23
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中金黄金股份有限公司2008年日常关联交易公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 预计全年日常关联交易的基本情况
单位：万元
关联交易 占同类交
类别 关联人 预计总金额 易的比例
中国黄金集团新疆金滩矿业有限公司 3500
上海黄金公司 1600
购买与生产 高州市石龙金矿有限公司 1700
有关的原料 河南秦岭金矿 4300 总计18,700 2.23%
灵宝双鑫矿业有限公司 4100
嵩县金牛有限责任公司 3500
提供劳务 中国黄金集团公司 100 总计100 100%
北京中金物业管理中心 170
接受关联人 河南中原黄金实业发展中心 20
提供的劳务 陕西东桐峪黄金实业有限公司 120 总计330 100%
河北峪耳崖黄金实业发展中心 20
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关联交易 上年实际
类别 发生的总
金额
购买与生产
有关的原料 75,548
提供劳务 530
接受关联人
提供的劳务 1,527
二、 关联方介绍和关联关系
（一）各关联方的基本情况及关联关系
单位：万元
关联方 关联 法定 注册 主营业务
名称 关系 代表人 资本
中国黄金集团新疆 母公司的子公 刘志山 3,636 贵金属，有色金属和非金属矿的
金滩矿业有限公司 司 选冶加工和产品销售
灵宝双鑫矿业有限 母公司的子公 崔公安 9,700 矿山开采，铅矿石，精矿粉销售
公司 司
河南秦岭金矿 母公司的全资 高延龙 6,725 矿产资源的勘察、开发、生产、
子公司 销售及多种经营
嵩县金牛有限责任 母公司的子公 王瑞祥 2,291 金矿开采、冶选、生产、销售、
公司 司 汽车修理
办公楼、住宅楼等物业的管理，
北京中金物业管理 母公司的全资 张华北 2,073 旅游服务，新技术开发等。黄金
中心 子公司 生产企业所需原材料、燃料、设
备，信息服务等
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关联方 住所
名称
新疆维吾尔自治
中国黄金集团新疆 区鄯善蒲盈路
金滩矿业有限公司 1868号
灵宝双鑫矿业有限 灵宝市予灵镇
公司
河南秦岭金矿 河南灵宝县故县
镇
嵩县金牛有限责任 嵩县大章乡东湾
公司 村
北京中金物业管理 北京市安外青年
中心 湖北街1号
关联方
名称 关联 法定 注册
关系 代表人 资本
上海黄金公司 母公司的全资 郑强国 1,200
子公司
高州市石龙金矿有 母公司的全资 祖国富 230
限公司 子公司
中国黄金集团公司 控股股东 孙兆学 200,000
河南中原黄金实业 母公司的全资 任文生 1,334
发展中心 子公司
陕西东桐峪黄金实 母公司的全资 毋宝仓 1,000
业有限公司 子公司
河北峪耳崖黄金实 母公司的全资 屈伟华 1,988
业发展中心 子公司
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名称 主营业务 住所
黄金、白银及珠宝玉石制品的综
合开发，设计，技术咨询与服务，
实业投资，房地产开发与经营，
国内贸易，金属材料，木材，建
材，橡胶制品，电线电缆，汽配，
上海黄金公司 机电设备，仪器仪表，卫生用品， 上海市西康路556
办公设备，五金交电，经营各类 弄1号2602室
商品和技术的进出口，但国家限
定公司经营或禁止进出口的商品
及技术除外（涉及行政许可的凭
许可证经营）
高州市石龙金矿有 开采金、银、铅、锌及其副产品 高州市荷塘镇石
限公司 组织黄金系统的地质勘查、生产、 龙管理区
冶炼、工程招标、黄金生产的副
产品及其制品的销售；黄金系统
企事业单位所需原材料、燃料、
设备的仓储、计划内供应、计划
外批发、零售；承担本行业的各
类国外承包工程及工程所需设 北京安外青年湖
中国黄金集团公司 备、材料的出口；对外派遣本行 北街一号
业工程、生产、服务行业的劳务
人员；经营或代理除国家组织同
意联合经营的16种出口商品和
国家实行核定公司经营的14种
进口商品以外的其它商品及技术
的进出口业务。
冶金矿山设备、防腐设备、管道 河南省三门峡市
河南中原黄金实业 及非标准设备及配件制造、维修， 湖滨区崤山路中
发展中心 汽车配件，矿产品 段
陕西东桐峪黄金实 矿山设备的加工、制造、修理和 陕西省潼关县
业有限公司 安装 桐峪镇
河北峪耳崖黄金实 采矿、堆浸、机械加工、制造等 河北省宽城县峪
业发展中心 耳崖镇
（二）履约能力分析：
从中国黄金集团公司及其子公司的主要财务指标、经营情况和历史纪录分析，其有履行合同能力，并能及时按合同支付款项。
三、 定价政策和定价依据
关联交易均由交易双方根据“公平、公正、等价、有偿”的市场原则，按照一般的商业条款签订协议，公司采取书面合同的方式与关联方确定存在的关联交易及双方的权利义务关系。其定价政策：国家有统一收费标准定价的，执行国家统一规定；国家无统一收费定价标准但当地有统一地方规定的，适用当地的规定；
既没有国家统一规定，又无当地统一规定的，参照当地的市场价格；没有上述三项标准时，依据提供服务的实际成本，确定收费标准，采用这一标准的，以后各年度的收费增长率不得超过当地的增长幅度。
四、 交易目的和对公司的影响
（一）公司中原冶炼厂每年需要采购大量的金精矿原料。在原料市场竞争激烈的形势下，河南秦岭金矿等单位按合同要求稳定地向公司提供了所需的冶炼原料。
（二）公司与中国黄金集团公司于2005年3月1日在北京经协商签署了《委托精炼合同》。按照合同约定集团公司所属子公司生产的合质金全部委托公司统一进行精炼，年加工量约为9吨。合同规定：合同自2005年1月1日起生效，有效期1年。如到期双方未提出异议，本合同自动延期。
（三）中金黄金股份公司设立后，需要由中金物业管理中心、河南中原黄金实业发展中心、陕西东桐峪黄金实业有限公司以及河北峪耳崖黄金实业发展中心提供生产辅助、生活后勤等必不可少的服务。
五、独立董事意见
公司独立董事对上述预计的全年日常关联交易经过了审慎审核，认为上述交易不会影响公司的资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
二○○八年四月二十三日 |
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