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中金黄金(600489)第三届董事会第九次会议决议公告 2007-10-23
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中金黄金股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第九次会议通知于2007年10月12日以传真和送达方式发出，会议于2007年10月22日在北京召开。会议应到董事9人,实到8人，董事杜海青由于工作原因未能参加会议，授权委托董事刘丛生代行全部职权。会议由董事长孙兆学先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议表决，会议形成决议如下：
一、全票通过了《2007年第三季度报告》。
二、全票通过了《聘任经理层的议案》。聘任王晋定担任公司总经理、财务负责人（兼）职务；聘任李跃清担任公司副总经理、董事会秘书（兼）职务；聘任孙连忠、陈雄伟担任公司副总经理职务。
三、全票通过了《调整董事会战略委员会成员的议案》。孙兆学、王富江、宋鑫、刘冰、刘丛生和杜海青等六人担任公司第三届董事会战略委员会委员，其中孙兆学为战略委员会主任委员。
四、全票通过了《调整董事会审计委员会成员的议案》。徐泓、魏俊浩和刘冰等三人担任公司第三届董事会审计委员会委员，其中徐泓为审计委员会主任委员。
五、全票通过了《调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。王超、魏俊浩和刘丛生等三人担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中王超为薪酬与考核委员会主任委员。
六、全票通过了《董事会战略委员会工作条例（修订稿）》。
七、全票通过了《董事会审计委员会工作条例（修订稿）》。
八、全票通过了《董事会薪酬与考核委员会工作条例（修订稿）》。
九、全票通过了《关于修改公司章程的议案》。全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十、全票通过了《上市公司治理与专项活动整改报告》。全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
二○○七年十月二十三日 |
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