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天药股份(600488)第三届董事会第二十四次会议决议公告 2008-7-19

天津天药药业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津天药药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会议于2008年7月18日上午以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2008年7月8日以书面和传真的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由董事长刘永和先生主持。应出席会议的董事7人，实到7人，公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，与会董事全票通过以下议案：
审议通过了《天津天药药业股份有限公司关于公司治理专项活动的整改情况报告》，该报告的详细内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会
2008年7月19日

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