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天药股份(600488)第三届董事会第二十二次会议决议公告 2008-4-26
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天津天药药业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津天药药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议于2008年4月25日上午以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2008年4月14日以书面和传真的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由董事长刘永和先生主持。应出席会议的董事9人，实到8人，独立董事王明时先生因出差，未能出席董事会，委托独立董事赵杨女士代为表决，公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，与会董事全票通过以下议案：
1．审议通过了天津天药药业股份有限公司2008年第一季度报告；
2．审议通过了关于收购天津药业（香港）有限公司60%股权的议案；
天津药业（香港）有限公司（以下简称"香港公司"）成立于2003年，实际出资额624万港元，其中天津药业集团有限公司持股比例为40%；隆泰贸易行、宏铭有限公司持股比例各为30%。公司产品销往亚洲市场主要由该公司负责。为减少公司与大股东药业集团及其附属企业的关联交易，天药股份于2006年收购了香港公司40%股权。该项收购加强了天药股份对亚洲市场的控制，对公司业绩提升和稳定经营有很大的促进作用。
为进一步加强对该公司的控制，公司拟收购隆泰贸易行、宏铭有限公司持有的天津药业（香港）有限公司60%的股权。公司委托了天津津评协通有限责任会计师事务所对香港公司进行了评估，并出具了评估报告（津评协通评报字[2008]第020号），本次评估采取重置成本法和收益法，评估结果为840万元人民币作为股东全部权益价值。我公司与隆泰贸易行、宏铭有限公司签订《股权转让协议》，转让价款确定为66.8176万美元。我公司与隆泰贸易行、宏铭有限公司没有关联关系，此交易不构成关联交易。
3．审议通过了关于向银行申请授信额度的议案。
为保障公司迅速获得资金，简化银行贷款审批手续，特向滨海银行天津分行申请不超过5000万元人民币，期限为一年的融资额度。
2007年，工商银行天津分行曾向公司提供2亿元人民币，期限为一年的融资额度。该授信额度已经到期，特向工商银行天津分行唐家口支行申请2亿元人民币，期限为一年的融资额度。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会
2008年4月26日 |
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