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天药股份(600488)2007年年度股东大会决议公告 2008-3-29
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天津天药药业股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况。
●本次会议没有新提案提交表决。
●本次会议审议事项无关联交易事项。
一、会议召开和出席情况
天津天药药业股份有限公司（以下简称"公司"）2007年年度股东大会于2008年3月28日在天津远洋宾馆以现场投票的方式召开。本次会议通知已于2008年2月2日以公告形式刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。会议由公司董事会召集，董事长刘永和先生主持。参加本次会议的股东及股东授权代理人共计6人，代表有表决权的股份258,780,417股，占公司有表决权总股份的47.67%。本次会议出席董事7人，监事3人，部分高管人员及公司聘请的律师列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
本次会议全部资料已于2008年3月21日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。出席本次会议的股东及股东代表以现场投票的方式审议了如下议案，表决结果如下：
1．审议通过2007年董事会工作报告；
同意股数258,780,417股（占出席会议有效表决股数的100%），弃权股数0股，不同意股数0股。
2．审议通过2007年监事会工作报告；
同意股数258,780,417股（占出席会议有效表决股数的100%），弃权股数0股，不同意股数0股。
3．审议通过2007年财务决算议案；
同意股数258,780,417股（占出席会议有效表决股数的100%），弃权股数0股，不同意股数0股。
4．审议通过2007年利润分配议案；
以2007年期末总股本542,889,973股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税)，派发现金红利总额为10,857,799.46元，剩余271,669,099.89元结转以后年度分配。
同意股数258,780,417股（占出席会议有效表决股数的100%），弃权股数0股，不同意股数0股。
5．审议通过2007年年度报告及其摘要；
同意股数258,780,417股（占出席会议有效表决股数的100%），弃权股数0股，不同意股数0股。
2007年年度报告摘要详见2008年2月2日的《中国证券报》、《上海证券报》，2007年年度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
6．审议通过关于聘请五洲松德联合会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案；
同意股数258,780,417股（占出席会议有效表决股数的100%），弃权股数0股，不同意股数0股。
7．审议通过独立董事工作制度（修订案）；
同意股数258,780,417股（占出席会议有效表决股数的100%），弃权股数0股，不同意股数0股。
修订后的《独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
8．审议通过关于向中国建设银行天津分行申请授信额度的议案。
公司向中国建设银行股份有限公司天津分行申请不超过3.5亿元人民币，期限为一年的融资额度。
同意股数258,780,417股（占出席会议有效表决股数的100%），弃权股数0股，不同意股数0股。
公司的三位独立董事王明时先生、赵杨女士、徐冬根先生已就2007年履行独立董事职务情况分别向公司股东大会做出了书面述职报告。
三、律师见证情况
北京市观韬律师事务所律师李岩见证了本次会议，并出具了法律意见书（观意字[2008]第0029号）。法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1．与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；
2．北京市观韬律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会
2008年3月29日 |
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