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天药股份(600488)第三届监事会第十七次会议决议公告 2008-2-2
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天津天药药业股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津天药药业股份有限公司第三届监事会第十七次会议于2008年1月31日下午在天津天药药业股份有限公司会议室召开，会议通知于2008年1月20日以电子邮件及传真的方式送达公司5名监事。会议由监事会召集人黄丽荣女士主持。应出席会议的监事5人，实到4人，监事王晓东先生因工作原因，未能参加本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，与会监事全票通过如下决议：
1．审议通过2007年公司经理工作报告；
2．审议通过2007年监事会工作报告，并提请股东大会审议；
3．审议通过2007年财务决算草案；
4．审议通过2007年利润分配预案；
5．审议通过天津天药药业股份有限公司2007年年度报告及其摘要。
经监事会对董事会编制的《天津天药药业股份有限公司2007年年度报告》审慎审核，监事会认为：
（1）公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2007年度的经营管理和财务状况；
（3）在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司监事会
2007年2月2日 |
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