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天药股份(600488)第三届监事会第十五次会议决议公告 2007-11-28

天津天药药业股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津天药药业股份有限公司第三届监事会第十六次会议于2007年11月27日以通讯表决的方式召开，会议通知于2007年11月16日以电子邮件及传真的方式送达公司5名监事。会议由监事会召集人黄丽荣女士主持。应出席会议的监事5人，实到5人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，与会监事全票通过如下决议：
1．审议通过了关于受让天津药业研究院有限公司“3116项目”的议案；
公司拟以500万元人民币受让天津药业研究院有限公司研发的“3116项目”。
2．审议通过了《天津天药药业股份有限公司章程》（修订草案）；
3．审议通过了聘请北京五洲联合会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的预案。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司监事会
2007年11月28日

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