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天药股份(600488)关于加强公司治理专项活动的整改报告 2007-10-26
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天津天药药业股份有限公司关于加强公司治理专项活动的整改报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号文）要求，天津天药药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2007年4月启动了公司治理专项活动，并制定专项工作计划。
公司于2007年6月28日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了公司《加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》，并于6月29日公告了公司董事会决议、《加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》及接受投资者和社会公众评议的电话、传真及电子邮件地址等。
2007年8月9日至13日，天津证监局对公司进行了现场检查，并于2007年9月14日下发了《关于天津天药药业股份有限公司治理状况综合评价及整改建议的函》（津证监上市字[2007]46号）。
2007年10月23日，公司收到上海证券交易所出具的《关于天津天药药业股份有限公司治理状况评价意见》，认为公司在信息披露、股东大会和董事会规范运作、内部控制制度建设等各方面未出现违规情形或事项。
一、对公司自查发现问题的整改
问题一：未建立董事会下属专门委员会。
整改情况：目前，公司已按照加强公司治理的有关要求，提出了建立战略、审计、薪酬等专门委员会的议案，并将于2007年10月24日第三届董事会第十九次会议上予以审议。此项整改的负责人为董事长刘永和先生。
问题二：公司需进一步修改完善信息披露制度。
整改情况：公司按照中国证监会及上海证券交易所发布的《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》，结合自身的特点，修改完善了公司的《信息披露管理制度》，并于2007年6月28日经董事会审议通过。此项整改的负责人为董事会秘书王喆先生。
问题三：未实施股权激励计划。
整改情况：公司正在研究股权激励计划的方案，准备在与各有关方面沟通并完善后，提交董事会和股东大会审议。此项整改的负责人为董事长刘永和先生。
二、对天津证监局现场检查发现问题的整改
问题一：建立董事会下属专门委员会，进一步发挥独立董事的作用，不断提高公司决策的科学性和有效性。
整改情况：公司已按照加强公司治理的有关要求，提出了建立战略、审计、薪酬等专门委员会的议案，并将于2007年10月24日第三届董事会第十九次会议上予以审议。同时，公司将尽最大努力，为独立董事参会提供便利，及时发放会议资料，提醒其按时参会，进一步发挥独立董事的作用。此项整改的负责人为董事长刘永和先生。
问题二：对公司章程第一百三十四条进行完善。
整改情况：公司正在对照《公司法》、《证券法》和其他有关法律、法规，对公司章程逐条进行检查修订，公司将在最近的一次股东大会前的董事会上讨论有关修订内容，并提交股东大会审议。此项整改的负责人为董事会秘书王喆先生。
三、上海证券交易所对公司治理状况评价情况
上海证券交易所对公司在信息披露、股东大会和董事会规范运作、内部控制制度建设等各方面未提出具体的问题。公司将一如既往地重视公司治理工作，进一步按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等法律、法规、规章及相关规范性文件的要求，继续加强公司内部的信息披露事务管理制度建设和内控制度建设、规范股东大会和董事会运作、强化公司董事（包括独立董事）的履职意识，推进公司治理水平再上新台阶。
四、公众评议发现问题情况
公司未收到来自投资者和社会公众的评议意见。公司将继续做好投资者关系管理，通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益。
天津天药药业股份有限公司
董事会
2007年10月26日 |
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